Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени..
Преди дни в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "LIGHT" , който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване на изпирането на пари в борбата с финансиране на..
Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е във фокуса на вниманието на европейските юристи от години. На 25 октомври в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "Light" , който има за цел да повиши..
Каква е юридическата компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма? Какво да се очаква от новия законодателен пакет за борба с финансовите престъпления? Процесът, чрез който се придава легитимност на източника на облаги..
На 26 и 27 май в София се проведе международния семинар "Правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма", който бе в рамките на европейския проект "LIGHT" и е финансиран по програма Правосъдие на ЕС...
Мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това е темата на международния обучителен семинар, който се провежда в зала "Изток“ на НС на 26 и 27 май по Европейския проект "LIGHT" . Партньори по проекта са Италианската конфедерация на..
Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления на Европейската комисия решава да засили правилата за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Къде е България по отношение на извършените престъпления, свързани с..
Мащабното разследване по досиетата "Пандора" разкри скандални финансови тайни на политици, милиардери и известни личности, укривали огромни суми в офшорни зони . Разкритията предизвикаха остри реакции в Европейския парламент и настоятелни призиви за..
До 20 януари 2020 година държавите-членки на Европейския съюз трябва да приемат петата директива, свързана с прането на пари и финансирането на тероризма, заяви във Варна евродепутатът Емил Радев. "Няма възможност вече за откриване на анонимни..
Близо 20 евродепутати от различни политически групи се противопоставят на натиска на Великобритания Саудитска Арабия да бъде извадена от черния списък на страните с висок риск за пране на пари и финансиране на тероризма, предложен от Европейската..
