Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор. Отделно преговарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.
Новият орган трябва да подобри ефективността на рамката за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това трябва да стане чрез създаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. AMLA ще има и поддържаща роля по отношение на нефинансовите сектори и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.
В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.
Споразумението позволява на AMLA пряко да надзирава определени видове кредитни и финансови институции, включително доставчици на крипто услуги, ако те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична дейност.
Органът ще определя кои кредитни и финансови институции представляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат наблюдавани от съвместни екипи, оглавявани от AMLA. AMLA ще има Общ съвет, съставен от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който всъщност ще бъде управителното тяло на органа.
Временното споразумение въвежда засилен механизъм за защита на свидетелите. По отношение на задължените субекти, AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разглежда и сведения от служители на националните власти.
Необходими са бързи реформи в учебното съдържание, системата за оценяване и системата за санкциониране и стимулиране на учениците, коментира пред "Хоризонт" Диян Стаматов - директор на 119 училище в София, бивш заместник-образователен министър и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета: "Първата част е..
43 машини са на терен и почистват пътищата в Смолянска област. Между 10-15 см е новата снежна покривка в планинската област. Няма въведени ограничения за движение на автомобилите. Няма и населени места без електрозахранване, съобщи зам. областният управител на Смолян Адриян Петров. В областния град снежната покривка е около три сантиметра.
Саудитска Арабия днес е домакин на среща на ниво висши дипломати от европейски и близкоизточни страни и от САЩ, на която ще се обсъжда преходът в Сирия след падането от власт на правителството на Башар Асад, предаде АФП. Ще има две заседания. Първото ще е между арабските държави, а второто между тях и останалите страни, сред които..
Специалният прокурор Джак Смит, който ръководеше разследванията срещу Доналд Тръмп за опитите му да отмени резултатите от президентските избори през 2020 година и за незаконното задържане на класифицирани документи, е подал оставка. Това става ясно от федерална съдебна документация. Джак Смит беше назначен от главния прокурор Мерик Гарланд..
Днес хърватските граждани ще гласуват на втория тур на президентските избори в страната. Избирателните секции отварят в 7:00 ч. сутринта местно време (8:00 часа българско време) и ще работят до 19:00 ч., предаде БТА. Хърватите ще могат да избират между настоящия президент Зоран Миланович, подкрепен от най-голямата опозиционна..
Поне 16 са жертвите от опустошителните пожари в района на Лос Анджелис, щата Калифорния. Местните власти предупредиха, че има опасност за здравето на хората и от замърсения въздух. Освен 16-те загинали шерифът на Лос Анджелис Робърт Луна съобщи и за 13 души, намиращи се в неизвестност. Засега обаче не е ясно дали изчезналите хора, са били в..
Хиляди израелци отново демонстрираха в цялата страна с призив за освобождаване на заложниците, държани от "Хамас" в Ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА. На митинг в Тел Авив приятелят на заложник, открит наскоро мъртъв в Ивицата Газа, призова за споразумение с "Хамас". Неговият 53-годишен приятел и 22-годишният му син бяха открити..
Ако Борисов направи това правителство, ще му се получи хитро. Това каза в интервю за БНР Първан Симеонов, социолог и политолог, основател на..
" Кабинетът е готов, вариантът е почти финализиран ", заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева. "ГЕРБ, БСП, ИТН – беше един от..
Постъпилите сигнали за незаконна сеч, регистрирани на платформата "Защити гората", които се изпращат към Изпълнителната агенция по горите през 2024 г...