Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор. Отделно преговарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.
Новият орган трябва да подобри ефективността на рамката за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това трябва да стане чрез създаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. AMLA ще има и поддържаща роля по отношение на нефинансовите сектори и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.
В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.
Споразумението позволява на AMLA пряко да надзирава определени видове кредитни и финансови институции, включително доставчици на крипто услуги, ако те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична дейност.
Органът ще определя кои кредитни и финансови институции представляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат наблюдавани от съвместни екипи, оглавявани от AMLA. AMLA ще има Общ съвет, съставен от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който всъщност ще бъде управителното тяло на органа.
Временното споразумение въвежда засилен механизъм за защита на свидетелите. По отношение на задължените субекти, AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разглежда и сведения от служители на националните власти.
Все още не е отстранена аварията в електрическата подстанция в град Раковски, причинена от силната буря във вторник вечерта, придружена с градушка и проливен дъжд. Токът в района се пуска на интервали. Освен Раковски, засегнати са общините Калояново, Марица и Брезово, общо 17 населени места, каза зам.- директорът на пловдивската областна..
Депутатите приеха да се отнема в полза на държавата и имущество, придобито от престъпна дейност и притежавано или държано от трети недобросъвестни лица. Промяната в Наказателния кодекс беше приета и на второ четене. Ще се отнема в полза на държавата имущество, придобито от съпруг, лице, с което виновният се намира във фактическо съжителство,..
Опозицията критикува мерките, които правителството предприема за борба с пожарите и купуването на противопожарна техника Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов държавата саботира борбата с пожарите. Той припомни, че м.г. в бюджета са били предвидени 170 млн. лв. за противопожарна техника, а вече година не е предприето нищо за..
От парламентарната група на "Величие" алармираха за масово и нерегламентирано избиване на селскостопански животни, определяйки го като злоупотреби, липса на контрол и дълбоко погазване на закона, маскирано като епидемични мерки. Депутатът Мария Илиева заяви, че в Пловдивска област за броени дни са избити хиляди здрави животни, включително..
Омбудсманът Велислава Делчева сезира и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, председателя на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Сливен Пепа Чиликова, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Анна Ананиева и председателя на..
Утре правителството внася в Народното събрание доклад за предприетото до момента от изпълнителната власт по възложените действия от парламента през миналата година за закупуване на специализирана противопожарна техника. Това обяви премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание. Той припомни, че в решението на парламента е..
Община Бобов дол чака разрешително от "Басейнова дирекция" и започва изкопаването на два нови кладенеца, за да реши проблемите с питейната вода, каза кметът на миньорския град Елза Величкова. Най-тежко е положението за с.Новоселяне, което от десетина дни е на воден режим. Единият кладенец ще е в местността "Умната" в Новоселяне. Той ще е с..
"Става все по-топло. Сега юли е с 2.7 градуса над нормата". Това обясни пред БНР проф. Георги Рачев, климатолог и преподавател в СУ "Св. Климент..
Максималният размер на държавната помощ за пострадалите от пожарите е 1914 лв. Това заяви пред БНР Анелия Василева - началник отдел "Социални и семейни..
В Русе е в сила забрана да се консумира алкохол извън заведенията. Решението е на Общинския съвет. Глобите ще бъдат налагани от полицията и са по..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица