Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор. Отделно преговарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.
Новият орган трябва да подобри ефективността на рамката за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това трябва да стане чрез създаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. AMLA ще има и поддържаща роля по отношение на нефинансовите сектори и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.
В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.
Споразумението позволява на AMLA пряко да надзирава определени видове кредитни и финансови институции, включително доставчици на крипто услуги, ако те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична дейност.
Органът ще определя кои кредитни и финансови институции представляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат наблюдавани от съвместни екипи, оглавявани от AMLA. AMLA ще има Общ съвет, съставен от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който всъщност ще бъде управителното тяло на органа.
Временното споразумение въвежда засилен механизъм за защита на свидетелите. По отношение на задължените субекти, AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разглежда и сведения от служители на националните власти.
Министър-председателят на Румъния Марчел Чолаку е сигурен участник на втория тур на президентските избори в страната на 8 декември. Данните от екзитпол, публикувани непосредствено след края на днешния първи тур, показват незначителна разлика между следващите трима кандидати за поста държавен глава в северната ни съседка. Това съобщи АФП. За..
Руската Ростовска област може да стане следващата цел на украинските удари с американските ракети ATACMS, съобщава Уолстрийт джърнъл, като се позовава на Института за изучаване на войната. Институтът е изготвил карта на около 200 военни обекта като летища, учебни полигони и складове за боеприпаси, които попадат в обсега на ракетите ATACMS и Storm..
Полицията в София издирва трима души, които са нападнали и набили продавач в търговски център. Инцидентът е станал в късния следобед. По първоначална информация нападателите са тийнейджъри. Причината за нападението е забележка, отправена от пострадалия към младежите. На мястото има екипи на полицията.
Антарктическата ни база е открита за новия полярен сезон. Това съобщиха във фейсбук от Българския антарктически институт като цитираха ръководителя на Българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев по информация на Елка Василева - единствената жена, която е на базата в момента. На 23 ноември 2024 г. българската антарктическа база "Св...
Основно България и Румъния изпълниха своите задължения. Това каза служебният министър-председател Димитър Главчев в предаването на bTV "Защо, господин министър" по повод пълноправното членство на страните в Шенген от 1 януари 2025 година. По думите на Главчев натискът върху българската граница с Турция, свързан с нелегалните опити за..
11 400 жители на област Кюстендил са подали заявление за помощ за отопление, по данни на Регионалната дирекция "Социално подпомагане“. Издадените заповеди за отпускане са 9 732, а издадените заповеди за отказ – 1361. В процес на обработка са 272 заявления. Целевата помощ е в размер на 110.75 лв. на месец или общо 553.75 лв. Тя се отпуска за..
Службата за сигурност на Украйна показа пред журналисти останките на руската балистична хиперзвукова ракета "Орешник", която беше изстреляна в четвъртък по украинския град Днипро, съобщиха Франс прес и Асошиейтед прес. От службата са потвърдили, че пускът на ракетата се е състоял от полигона "Капустин Яр" в Астраханска област и тя е преодоляла..
"Дълбоко съм убеден, че на България са ѝ необходими нови политически субекти . Тези са изчерпани. " Това заяви пред БНР Бойко Ноев, бивш министър..
Трудно е да си представим, че война, струвала живота на стотици хиляди и прогонила милиони от домовете им, може да ескалира още. Но броени седмици след..
Не очаквайте да дадем подкрепа на някого, ако не бъдем потърсени за това. Това каза пред БНР депутатът от ДПС-Ново начало Хамид Хамид и коментира:..
Разкъсана облачност