КТБ е действала като финансова пирамида пред погледа на БНБ и ДАНС

В доклада на временната комисия за проучване на банката между 2009 и 2014 година е записано още, че 70% от кредитите в Корпоративна търговска банка са към фирми "бушони". За посочения период ДАНС не е правила проверки за изпиране на пари в КТБ заради "липса на достатъчно индикации за съмнения и риск".

Въпреки че още от 2005 година са постъпвали информации, които се отнасят до съмнителни операции около Цветан Василев и свързани с него фирми, ДАНС и банковият надзор не са извършвали проверки за изпиране на пари от страна на банкера и на Корпоративна търговска банка за периода, проучван от временната комисия.

В доклада е посочено, че през 2014 година, когато КТБ е поискала увеличаване на капитала и е получила разрешение за него, по-голямата част от парите са внесени наистина от "Бромак" на Цветан Василев, но останалите средства са осигурени от две фирми, които предварително са получили кредити от КТБ.

Докладът е описал и операция по изтегляне на 206 млн. лева на каса в полза на "Бромак". Това е операция, която беше оповестена от БНБ още през юли миналата година. Тогава обаче не стана ясно, че "Бромак" е поел ангажимент парите да бъдат възстановени на 30 юни - т.е. десет дни след изтеглянето и след поставянето на банката под специален надзор. Ангажиментът не е изпълнен.

В доклада се описват редица цесии и прихващания, а като цяло банката е определена като "пирамида", действала в полза на Цветан Василев, който е иззел почти изцяло функциите на Управителния съвет.

За работата на ДАНС по мерките за изпирането на пари е направена препоръка за "задълбочен анализ". Работата на Комисията за финансов надзор е описана подробно, но препоръки не са направени.