Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Зам.-областният управител Айрие Ибрямова, главният секретар на администрацията Петко Бойновски и областният управител на Варна Андрияна Андреева (от ляво надясно)

Затворници разчистват дерета във Варненска област

Затворници разчистват деретата във Варненска област, които са извън урбанизираната територия на общините и населените места-това съобщи проф. Андрияна Андреева, областен управител на Варненска област, която представи резултатите от проверката на 12 обекта-дерета и речни легла в пет общини в областта. В община Аксаково рискова е река Батова,..

публикувано на 31.10.25 в 16:18

Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български творци

В навечерието на Деня на народните будители държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български творци.  На церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 отличия получиха историкът Светлозар Елдъров, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, читалищният деятел Мария Златкова, ученият проф. Георги Михов. "В..

публикувано на 31.10.25 в 16:15

Кризисният щаб за водата в Плевен вече ще заседава един път в месеца

Кризисният щаб за водата в Плевен вече ще заседава един път в месеца, а не както до момента - ежеседмично. Мерките остават в сила и областният управител на област Плевен Мартин Мачев ще докладва на премиера за тяхното изпълнение всеки петък. Нося отговорността за организацията и изпълнението на мерките, каза Мачев и уточни: "На база..

публикувано на 31.10.25 в 15:48

НС прие решение за временно ограничаване на износа на нефтопродукти

Народното събрание прие решение за временно ограничаване на износа и доставките на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Против решението гласуваха депутатите от "Възраждане" и МЕЧ. Ограничението се отнася за нефтопродукти, при които има риск от изкуствено завишаване на цените. Мотивите са свързани с необходимостта за..

публикувано на 31.10.25 в 15:24
Информационна среща във връзка с въвеждането на еврото в Дряново

Информационни срещи за еврото в Габровска област

Информационните срещи в страната във връзка с въвеждането на еврото продължават. Те са част от националната кампания, която има за цел да запознае представителите на бизнеса, институциите и гражданите по места с основните етапи и срокове, свързани с прехода към единната европейска валута, с конкретните процедури и адаптирането на финансовата..

публикувано на 31.10.25 в 15:23

Украйна отчете 160 успешни удара срещу руска енергийна инфраструктура през тази година

Украйна отчете 160 успешни удара срещу руска енергийна инфраструктура през тази година. И Киев, и Москва засилиха атаките си срещу енергийната обекти през последните няколко седмици след неуспешните опити за организиране на мирни преговори.  Киев е нанесъл близо 160 успешни удара по руски петролни обекти като депа за гориво и рафинерии от..

публикувано на 31.10.25 в 15:11
Пламен Сивов

Пламен Сивов: Ако ще правим Хелоуин, да е свързан с осмисляне на наш травматичен опит

Не е проста работа да се обясни какво е Хелоуин, бих казал, че е един колективен опит за ритуална обработка на травматично минало на западната цивилизация, обясни в интервю пред БНР Пламен Сивов от Фондация "Покров Богородичен" "Корените му са езически и има християнско влияние, свързан е с Д еня на Вси светии. Хелоуин е колективно..

публикувано на 31.10.25 в 14:48