Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху

Нетаняху заплаши "Хамас" със сериозни последствия, ако не освободи всички заложници

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши палестинската групировка "Хамас" с "последствия, които дори не могат да си представят", ако не бъдат освободени всички заложници, отвлечени от Израел на 7 октомври 2023 г. В реч пред Кнесета Нетаняху заяви, че преговорите за продължаване на договореното прекратяване на огъня са прекъснати...

публикувано на 04.03.25 в 07:32

Белият дом потвърди паузата във военната помощ за Украйна

Съединените щати временно спират цялата военна помощ за Украйна, съобщиха високопоставени източници от Белия дом. Заповедта на президента Доналд Тръмп влиза в сила незабавно и засяга военна помощ на стойност над 1 милиард долара под формата на оръжия и боеприпаси. Според "Ню Йорк таймс" става дума за оръжия от складовете на американската..

публикувано на 04.03.25 в 07:24
Володимир Зеленски

Зеленски: Липсата на гаранции за сигурността на Украйна доведоха до войната

Липсата на гаранции за сигурността на Украйна са направили възможна пълномащабната война на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Същевременно Върховната Рада благодари на САЩ от името на украинския народ за подкрепата за независимостта на страната и предоставянето на военна помощ. Без гаранции за сигурността на Украйна..

публикувано на 04.03.25 в 07:21
Марин Христов

Борбата срещу вейповете: Благотворителен концерт в Плевен: "Да опазим нашите деца"

В Плевен организират благотворителен концерт под наслов "Да опазим нашите деца". С ъбитието е в памет на 14-годишния Валентин Христов, който почина след падане от жилищен блок в Плевен. До трагичния инцидент се стигна след употреба на вейп с наркотично вещество. "Не допускахме, че има такива неблагоприятни неща, които се разпространяват..

публикувано на 04.03.25 в 07:10
Калина Широкова и протестиращите на последната сесия на Великотърновския общински съвет

Птицеферма на общинар в покрайнините на Дебелец поражда напрежение и притеснения

Разширението на птицеферма за отглеждане на над един милион и сто хиляди кокошки носачки в покрайнините на Дебелец поражда напрежение в града и притеснения у местните хора за замърсяване на въздуха, водите и земята. Инвестицията е за 60 милиона лева на земеделския производител Калина Широкова, която е и заместник-председател на Великотърновския..

публикувано на 04.03.25 в 06:40

Рекорден брой кандидати от САЩ за британско гражданство

Броят на американците, кандидатстващи за британско гражданство, е достигнал рекордно ниво миналата година, като завръщането на Доналд Тръмп на власт и данъчните промени в Обединеното кралство са допринесли за това, пише „Файненшъл таймс“.  Над 6100 граждани на САЩ са кандидатствали миналата година, най-много откакто се води статистика отпреди две..

публикувано на 04.03.25 в 04:01

В Болярово искат промяна на срока за почистване на ливади

Земеделски производители от крайграничната община Болярово настояват да бъде променен срокът за почистването на ливади и пасища. Рискът от пожари в региона е изключително висок, категорични са и от общинската администрация.   Вероятна причина за големите пожари през лятото на миналата година, в землищата на селата Воден и Крайново е почистването на..

публикувано на 04.03.25 в 03:21