Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Билборд в Техеран със снимките на върховните ирански военнокомандващи, убити при израелските удари в петък, 13 юни 2025 г.

Иран съобщи за още двама убити висши военни при израелските удари

В последния час Иран съобщи за още двама убити висши военни при израелските удари. Става дума за генерал Голамреза Мехраби и генерал Мехди Рабани, които са част от генералния щаб на армията. Заради продължаващите израелски удари Иран затвори въздушното си пространство. Нито едно летище в страната няма да извършва полети до ново нареждане,..

публикувано на 14.06.25 в 12:19
Доналд Тръмп

Парад по повод 250-годишнината на американската армия ще има във Вашингтон и рождения ден на Тръмп

Във Вашингтон днес ще има парад по повод 250-годишнината на американската армия и 79-ия рожден ден на президента Доналд Тръмп. Оградите и бариерите са издигнати. Танковете са в готовност. Повече от 6 000 войници също. Ако няма гръмотевици прогнозата за дъжд няма да е препятствие, казват организаторите. Президентът Доналд Тръмп и..

публикувано на 14.06.25 в 12:13
Руслан Стефанов

Руслан Стефанов: Символното значение на европейските санкции срещу Русия е много важно

Допълнителните пакети от санкции показват абсолютната решителност на ЕС да прекрати зависимостта от Русия за доставка на енергийни суровини. Това обясни пред БНР   Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията. ЕС подготвя 18-ти санкционен пакет срещу Русия. Той е насочен към енергийните приходи, в т.ч. и инфраструктурата на "Северен..

публикувано на 14.06.25 в 12:05

Пета нощ на безредици в Северна Ирландия

Безредиците в Северна Ирландия продължиха пета нощ. Започнали в понеделник в Балимина сега те се изместиха към Портадаун, където полицията беше замеряна с коктейли "Молотов". Полицаите в Портадаун, които бяха нападнати с коктейли "Молотов", фойерверки, тухли и бутилки, отвърнаха с водни оръдия, за да разпръснат размирниците. Безредиците..

публикувано на 14.06.25 в 11:44
Президентът на Франция Еманюел Макрон

Френските въоръжени сили са готови да помогнат на партньорите си в Близкия изток

Френските въоръжени сили в Близкия изток са готови да помогнат за защитата на партньорите си в региона, включително на Израел, но няма да участват в никакви атаки срещу Иран, заяви френският президент Еманюел Макрон. Той каза още, че заради напрежението в Близкия изток Конференцията на високо равнище на ООН за двудържавно решение на..

публикувано на 14.06.25 в 11:25

Външният министър се срещна с върховния комисар по стратегическо планиране на Франция

В рамките на 20-ото издание на форума ГЛОБСЕК в Прага, министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с върховния комисар по стратегическо планиране на Франция г-н Клеман Бон. Двамата обсъдиха въпроси, свързани с отбраната и сигурността, актуалното и бъдещото развитие на Европейския съюз, както и перспективите за неговото..

публикувано на 14.06.25 в 11:10

Р. Трад за конфликта на Израел и Иран: Ако бъдат ударени енергийни ресурси, ще сме въвлечени в тази несигурност

"Може да говорим за години, в които това да продължава. Изстрелването на ракети не е най-скъпото начинание. Но може да провокира вълни в международната рамка за сигурност, които засягат много по-широка зона, отколкото е Близкия изток . Ако бъдат ударени енергийни ресурси, ние ще бъдем въвлечени в тази несигурност , защото зависим от тези ресурси"...

публикувано на 14.06.25 в 11:00