Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
 Даниел Митов

Даниел Митов е отстранил директора на ОД на МВР - Варна

Вътрешният министър Даниел Митов е отстранил директора на Областната дирекция на МВР във Варна Андрей Ангелов.  Това научи БНР от свои източници.  За утре е насочено и съвещание на Oбластната дирекция на вътрешните работи в морския град.  Действията на министъра са във връзка със смъртта на Явор Георгиев, който почина на 7 юни след задържането му от..

публикувано на 11.06.25 в 23:06

Представители на 9 държави от Югоизточна Европа подкрепиха стремежа на Украйна към членство в НАТО и ЕС

Представители на девет държави от Югоизточна Европа подкрепиха стремежа на Украйна към членство в НАТО и Европейския съюз. "Нито Русия, нито която и да е друга държава, която не е от НАТО, има право на вето върху разширяването на Алианса," се казва в декларацията от Одеса, подписана според съобщение на украинското президентство и от българския..

публикувано на 11.06.25 в 22:15
Черногръд хомяк. Хомяците, представители на сем. Хомяковидни, често се наричат хамстери.

Зоолози освободиха в природата черногръди хомяци - рядък вид, срещан само на Балканите

Екип от Института по биоразнообразие към БАН и Българското дружество за защита на птиците освободи в дивата природа черногръди хомяци, размножени на закрито. Видът се среща само на Балканите, като е включен в Червената книга на България като "уязвим вид" и е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Повече от две години интензивна работа..

публикувано на 11.06.25 в 22:08
Италианският външен министър Антонио Таяни.

Министър Таяни: Италия е  готова да приеме нередовно пребиваващи в САЩ свои граждани

На фона на сблъсъците в Калифорния медиите в Италия публикуваха информация, позовавайки се на Washington Post, че сред нелегално пребиваващите в САЩ 9000 имигранти, които президентът Доналд Тръмп смята да изпрати в Гуантанамо, има и европейци, сред които и италианци. Около 700 морски пехотинци са в Лос Анджелис за потушаването на имигрантските..

публикувано на 11.06.25 в 21:50
Върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и британският външен министър Дейвид Лами в Брюксел, Белгия, 11 юни 2025 г.

Мадрид, Лондон и ЕК се споразумяха за бъдещите отношения на Гибралтар с ЕС

Испания, Обединеното кралство и Европейската комисия постигнаха споразумение за бъдещите отношения на Гибралтар (който е отвъдморска британска територия)  с Европейския съюз.   Преговорите по темата продължиха над 3 години и половина. До 2020 г. Гибралтар е член на Европейския съюз чрез членството на Великобритания. Великобритания се присъединява..

публикувано на 11.06.25 в 21:15

Приключи плановият ремонт на V блок на АЕЦ "Козлодуй"

Приключи плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй", съобщават от централата. Днес той е включен в електроенергийната система на страната след извършена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране. Планов годишен ремонт на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" Успешно са изпълнени планираните дейности по ремонт на..

публикувано на 11.06.25 в 20:19

Военният самолет "Спартан" превози болно дете от София до Антверпен

Екипаж от Военновъздушните сили със самолет "Спартан” извърши авиомедицинска евакуация на болно дете от София до Антверпен, Белгия, съобщават от Министерството на отбраната.  На борда малкият пациент е бил придружаван от своите родители и екип на Военномедицинска академия и Специализираната болница за лечение на детски болести "Проф. Иван Митев".  След..

публикувано на 11.06.25 в 20:14