Българка е сред арестуваните в Лондон трима бивши банкери на швейцарската „Креди Сюис“ по обвинения във финансова измама за 2 милиарда долара чрез фирми в Мозамбик.
37-годишната Детелина Събева е била още в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания „Дискавъри капитъл лимитит“.
Според обвинителния акт от федералния съд в Ню Йорк Андрю Пиърс, Сурджат Сингх и Детелина Събева са обвинени в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори.
Тримата са били арестувани вчера, но са били пуснати под гаранция в Лондон, докато Съединените щати уредят тяхното екстрадиране.
Обвинения са повдигнати и срещу бившия финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и финансовия посредник Жан Бустани - ливански гражданин, работил за компания, базирана в Абу Даби.
Според обвинението в Мозамбик са били учредени три държавни компании, които са взели заеми на стойност повече от $2 млрд. в периода 2013-2016 г.
Заемите са били гарантирани от правителството на Мозамбик.
В изявление на „Креди Сюис“ се посочва, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ за "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик. Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата „Креди Сюис“. В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор.
В началото на ноември 2016-а "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки. Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA.
Акциите на европейските банки достигнаха най-високи нива от 2008 г., пише "Файненшъл Таймс" (FT). Акциите на най-големите банки в Европа са изкачиха до най-високите си стойности след световната финансова криза, като рязкото покачване на дългосрочните лихвени проценти е тласнало печалбите нагоре. Въпреки че банковите акции рязко паднаха в петък, след..
Възстановено е движението на пътя София - Варна при пътния възел Боаза в Ловешко, където по-рано пламнаха сухи треви и храсти. Заради пожар е затворен пътят София - Варна Екипи огнеборци остават на място, за да доугасят отделни огнища на локализирания пожар. Пожарът към момента е овладян, в гасенето са се включили общо четири пожарни екипа,..
Административният съд – София област отмени като незаконосъобразно разпореждане на Съвета за електронни медии (СЕМ) от 15 юли за допускане на предварително изпълнение на решението на СЕМ за прекратяване на процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). Това се посочва в определението на съда от 1 август, като от..
В словесна война влязоха днес кметът на Атина и израелският посланик в Гърция, който обвини градските власти, че не правят достатъчно, за да почистят антисемитските графити в гръцката столица. Израелският посланик Ноам Кац заяви пред гръцкото издание "Катимерини", че израелските туристи се чувстват "неудобно" в Атина, защото кметът Харис Дукас не..
Насилието в Сирия отново се възобнови. Въоръжени групи нападнаха служители на сирийските сили за вътрешна сигурност в Суейда, сухопътни израелски войски проведоха нова операция в южната част на Сирия, а кюрдските Сирийски демократични сили съобщиха за петима убити техни членове по време на атака на Ислямска държава. Възобновените днес..
ТЕЦ "Бобов дол" има технологична готовност да въведе газ като гориво за централата. Необходимите разрешителни за това обаче се бавят по административни причини, казаха работещи в дружеството след протеста на местните жители от Големо село, които поискаха гаранции, че замърсяванията в района ще спрат. Минаването на газ ще намали значително и..
Дни преди изтичането на ултиматума на Доналд Тръмп за спиране на офанзивата в Украйна, в Москва очакват специалния пратеник на американския президент Стивън Уиткоф. Едновременно с това руските войски увеличават натиска върху градовете в Донбас, останали в украински ръце след повече от три години боеве. Три дни след като изби повече от 30..
Освен със своите милиони декари, засети със зърнени култури, Добруджа винаги е била прочута и със своята вкусна, хрупкава и сладка диня . Пред..
Преди ден стартира новият археологически сезон в района на селищната могила Юнаците край Пазарджик. Проучванията продължават вече няколко десетилетия,..
През изминаващата седмица, природата за пореден път показа на човека, че е по-могъща от него. В сряда, на руския полуостров Камчатка в Далечния..