Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Българка е арестувана в Лондон за измамна схема за 2 млрд. долара

| обновено на 04.01.19 в 16:00
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Българка е сред арестуваните в Лондон  трима бивши банкери на швейцарската „Креди Сюис“ по обвинения във финансова измама за 2 милиарда долара чрез фирми в Мозамбик.

37-годишната Детелина Събева е била още в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания „Дискавъри капитъл лимитит“.

Според обвинителния акт от федералния съд в Ню Йорк Андрю Пиърс, Сурджат Сингх и Детелина Събева са обвинени в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори.

Тримата са били арестувани вчера, но са били пуснати под гаранция в Лондон, докато Съединените щати уредят тяхното екстрадиране.

Обвинения са повдигнати и срещу бившия финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и финансовия посредник Жан Бустани - ливански гражданин, работил за компания, базирана в Абу Даби.

Според обвинението в Мозамбик са били учредени три държавни компании, които са взели заеми на стойност повече от $2 млрд. в периода 2013-2016 г.

Заемите са били гарантирани от правителството на Мозамбик.

В изявление на „Креди Сюис“ се посочва, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ за "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик. Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата „Креди Сюис“. В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор.

В началото на ноември 2016-а "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки. Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Президентът Румен Радев

Р. Радев: Реализмът започва да измества наивността и невежеството относно ситуацията в Украйна

Реализмът започва да измества наивността и невежеството по отношение на ситуацията в Украйна. Това коментира президентът Румен Радев в Мюнхен, където участва в 61-вата Мюнхенска конференция по сигурността: "Това естествено поставя в ступор много политици, сред които и български, които в момента са в "режим на ослушване", които политици..

публикувано на 14.02.25 в 16:30

В Бургаския окръжен съд се гледа мярката за неотклонение на Антон Иванов

При закрити врата и засилено полицейско присъствие Бургаският окръжен съд гледа мярката за неотклонение на Антон Иванов.  Той е обвинен за незаконно притежание на пистолет със заличени номера. Заради този случай полицаят участвал при задържането му Димитър Николов подаде оставка и обвини ръководството на полицията, че е направен опит за..

публикувано на 14.02.25 в 16:22

Сръбски съд е освободил от ареста Никола Николов – Паскал

Съдът в Сърбия е освободил от ареста намиращия се в процедура по екстрадиция Никола Николов - Паскал. Това каза за "Хоризонт" българската му адвокатка Галя Гълъбова.  Заедно с бившата шефка на Митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бизнесмените Стефан и Марин Димитрови той е обвинен за участие в организирана..

публикувано на 14.02.25 в 16:12
Даниел Митов, вътрешен министър

Даниел Митов е възложил на структурите в МВР да изготвят доклад по случая с Нотариуса

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи, че е възложил на всички структури, ангажирани в МВР по казуса Мартин Божанов - Нотариуса, а именно дирекция Инспекторат, "Вътрешна сигурност", "Човешки ресурси", СДВР и ГДБОП, да изготвят подробен доклад по случая, включително за наличие на данни за конкретни служители, които е възможно да са..

публикувано на 14.02.25 в 16:05

Иван Иванов ще разпореди проверка защо част от Прохода на републиката е незаконен път

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще разпореди проверка защо повече от 15 години 23 километра от северната страна на Прохода на републиката във Великотърновска област са незаконен път.  Северната страна на Прохода е пусната за движение от средата на август 2009 година без издаден Акт 16 и без 23-те километра..

публикувано на 14.02.25 в 15:48
Пресконференция на Володимир Зеленски в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността

Зеленски: Русия може да нападне НАТО още догодина, ако Украйна не получи гаранции за сигурност

Русия на Путин може да нападне НАТО още следващата година, ако по време на мирните преговори не бъдат осигурени гаранции за сигурност на Украйна, които да имат възпираща роля. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски преди започващата днес Мюнхенска конференция по сигурността. "Мисля, че той (руският президент Владимир Путин)..

публикувано на 14.02.25 в 15:21
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл отхвърли твърденията, че руски дрон е ударил АЕЦ "Чернобил"

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърденията на украинските власти, че тази нощ руски дрон е поразил и нанесъл щети на защитния корпус, изграден над останките от четвъртия реактор на АЕЦ "Чернобил", предаде Ройтерс. По-рано украинският президент Володимир Зеленски определи като "значителни" нанесените по корпуса щети, а от..

публикувано на 14.02.25 в 15:19