Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
В пет автономни области на Испания днес отново е обявен жълт код заради проливни дъждове. Лошото време засяга Андалусия, Балеарските острови, Кастилия и Леон, Естремадура и Мурсия. Миналата седмица във Валенсия и на Канарските острови беше обявен оранжев код, като във Валенсия бяха отменени учебните занятия и мероприятията на открито...
" Тези 2,5% бюджет за отбрана не са малко, защото обществото ни не е в най-цветущото си финансово състояние . Имаме купища проблеми, които трябва да решаваме". Това заяви пред БНР Тодор Воденов - председател на Синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа". По думите му военнопромишленият комплекс не е в добро състояние . Имаме доста работа за вършене..
Президентът Румен Радев ще обсъди с черногорския си колега Яков Милатович възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни. Милатович започва днес двудневно официално посещение в България. Черногорският президент и съпругата му Милена Милатович ще бъдат посрещнати с официална церемония на пл. "Св. Александър Невски" от..
Бившият управител на канадската Централна банка Марк Карни бе избран за нов лидер на Либералната партия в Канада и ще поеме премиерския пост от Джъстин Трюдо, съобщи снощи председателят на партията Сачит Мехра, цитиран от ДПА. 59-годишният икономист спечели изборите за лидер на Либералната партия с 85,9% от гласовете, надделявайки над основния..
Нападателят на дежурните метеоролози на станцията на връх Мургаш е 32-годишен мъж. Той е задържан е за 72 часа , съобщиха от СДВР за "Хоризонт". Повдигнато му е обвинение по чл. 131 от Наказателния кодекс за причиняване на телесна повреда на длъжностни лица. Припомняме, че дежурните метеоролози в синоптичната станция на връх Мургаш..
Мнението в Израел е, че ще има сухопътна операция в ивицата Газа до седмица. Това обясни пред БНР международният анализатор Руслан Трад. Израел нанесе въздушен удар по бойци в северната част на Ивицата Газа, с което наруши крехкото примирие, докато се подготвяше за нови преговори в Доха относно бъдещето на примирието с "Хамас"...
От столичното летище "Васил Левски" съобщиха за 12 анулирани полета днес заради стачката на летищните работници в Германия. Засегнати са полети между София и Франкфурт и София - Мюнхен. На пътниците се препоръчва да се свържат с авиокомпанията "Луфтханза" за повече информация и възможности за презаверка на билети и да следят актуалната..
"Голяма част от обществата по света може би не си дават сметка, че делегират изключително много права, симпатии и ръкопляскания на хора, които искат..
Моят апел към Борисов и премиера Росен Желязков е да поемат такъв ангажимент, че България ще разходва повече за отбрана от държавния бюджет. За..
Дежурните метеоролози в синоптичната станция на връх Мургаш са били нападнати и пребити в полунощ на 9 март. През прозореца влиза непознат мъж и..
Разкъсана облачност
Ясно