Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Граничният контролно-пропускателен пункт "Рудозем – Ксанти" е седмият, разположен на българо-гръцката граница. Въпреки че от началото на годината сме страна, която е част от Шенгенското пространство, той остава затворен. Никой не се ангажира със срокове, въпреки че са проведените редица срещи между институциите в двете страни. Родопчани..
Безплатни профилактични прегледи по Национална програма Детско здраве се проведоха в Монтана. Изявени специалисти от Университетската многопрофилна болница за активно лечение Спешна медицина Пирогов и от Столична лекарска колегия обърнаха специално внимание на здравните проблеми на децата от Монтанско. Близо 400 подрастващи от Монтана и..
Оранжев код за обилни валежи е обявен за днес за 8 области на страната. Това са областите Кюстендил, Перник, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен и София-област. В сила е и жълт код за интензивни дъждове в други 15 области, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.
В Скопие за днес е насрочено първото заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс" в град Кочани, при който на 16 март тази година загинаха 63 души, а 200 бяха ранени. Пред съда ще застанат 38 души - бизнесмени, служители по сигурността, бивши кметове и държавни служители, които са обвинени за тежки престъпления срещу обществената безопасност. В..
Двама високопоставени служители на американската армия са в Киев на необявено посещение и ще се срещнат с украински военни лидери, депутати и президента Володимир Зеленски, съобщи изданието "Политико", позовавайки се на двама души, запознати с планирането на визитата. Американските представители - военният секретар Дан Дрискол и началникът на..
Американскиият президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, предаде Ройтерс. Това стана на вечеря в Белия дом в чест на гостуващия саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман . Американският държавен глава изтъкна и че Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на..
Започва 24-ото издание на Банско филм фест - най-големия международен фестивал за планинарско кино и екстремни спортове в тази част на Европа. Офирициалното откриване е довечера, а до края на седмицата зрителите ще могат да гледат безплатно над 80 филма и презентации на близо 20 гости от цял свят. Филми от 45 държави ще бъдат показани в Банско, за..
Планът "Пеевски" е в действие! С тази констатация започна коментара си пред БНР Орхан Исмаилов, председател на Народна партия "Свобода и..
Четири протеста срещу разширяването и поскъпването на зоните за паркиране в София се подготвят до края на седмицата. Елеонора Ангелова - организатор..
Самата полиция има нужда да има заловени хора с наркотици, както казва МВР "има мащабна акция" . И тази мащабна акция има 5 задържани и един за..
Дъжд
Облачно
Превалявания