Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
По предписание на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Кюстендил започна почистването по двата бряга на река Банщица при най-замърсения и участък, в района на кв. "Изток" в града. Чистенето извършват техника и екипи на общината. Работи се и на ръка. След изземването на десетките тонове от боклука, на около два километра ще се..
От "Възраждане" се обявиха срещу заявеното от вицепремиера Гроздан Караджов намерение за промяна в трудовото законодателство, така че работници от трети страни да могат да са до 50% от числения състав на предприятие. В декларация от парламентарната трибуна Димо Дренчев заяви, че това ще се отрази негативно на българската икономика и затова..
"Нашият закон дава възможност на всеки съдия сам да преценява дали ще разглежда едно дело. Това е недопустимо". Такъв коментар направи пред БНР Здравка Калайджиева, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека. "Трябва да разграничаваме случаите, при които някоя от страните иска отвод. В закона са изброени основанията. Но не е уредена..
Ръководният орган на групата на Европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент заседава в София до 3 октомври, съобщиха от "Има такъв народ". Домакин на събитието в София е българският член на бюрото на Европейските консерватори и реформатори и евродепутат от ИТН Ивайло Вълчев. Основни говорители на събитието са..
Близо 50 европейски лидери са поканени днес на среща в Копенхаген, посветена на войната в Украйна и европейската сигурност, съобщи БТА като цитира ДПА. Президентът на Украйна Володимир Зеленски се очаква да присъства на седмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), която следва вчерашната среща на 27-те лидери на..
За обществото в Украйна изборите не са тема №1 . Въпреки това Централната избирателна комисия подготвя избори след края на войната , които да бъдат организирани по всички международни стандарти. Това каза пред БНР Андрий Евстигниев, член на украинската Централна избирателна комисия от 2018 г. Той е в България по покана на Института за..
45-годишен мъж е загинал при пожара, който избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев", потвърдиха за БНР от МВР. Както вече съобщихме огънят е пламнал около половин час след полунощ в сграда, която се е използвала за склад. Вследствие на пламъците тя е рухнала, засегнати са около 20 автомобила. Голям пожар в София: Склад се..
През втората половина на октомври ще имаме хубави есенни дни , но месецът започва с ударна зимна обстановка. Това обясни пред БНР метеорологът..
Сега е безвремие и нито една тенденция не може да се види в политическата ситуация у нас. Има много събития, но няма нищо ново, коментира в..
Росен Софрониев е управител на рафинерия "Плама", разположена край Плевен. От 15 години той се опитва да ангажира поредния областен управител с..
Дъжд
Превалявания