Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.

Епидемия и инфекции заплашват "Елените", ако не започне спешно почистване на тинята, гниещите дървета и фекалните наслагвания . Това притеснява собствениците на апартаменти, които се събраха в центъра на курорта, за да обсъдят съвместни действия. Близо 200 души подкрепиха протестна подписка срещу бездействието на фирмите, стопанисващи..
Трудова борса, организирана от Каритас ще срещне бежанци и потенциални работодатели в София днес. Форумът е част от проекта “Трудова заетост за бежанците", който се реализира в партньорство с Върховния комисариат на бежанците на ООН. Форумът цели да даде възможност за директни срещи и разговори между работодателите и търсещите работа. Голяма..
ПП "Зелено движение" състави карта на 48 речни корита, където има строителство. Тя е изпратена до Министерството на регионалното развитие и до Министерството на околната среда. "Елените" - история на едно незаконно строителство Обследвали сме под 1% от територията на страната, но това, което установихме, леко ни плаши , посочи пред БНР..
15-годишното момче, което в неделя вечерта прободе смъртоносно свой връстник в столичен търговски център, остава за постоянно в ареста. Според съдията от Софийския градски съд Петя Крънчева, има достатъчно доказателства, че е извършител на престъплението, в което е обвинен, както и че на свобода може да извърши друго престъпление. СГС..
Депутатите ще приемат окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. Очаква се за повторно обсъждане в пленарната зала да влязат промените в Закона за НСО, след като вчера ветото на президента върху тях беше отхвърлено. С промените в Закона за кадастъра и имотния регистър се цели намаляване на административната тежест за..
"Борисов и Пеевски управляват в момента. Те гарантират мнозинството и докато са заедно, предсрочни избори няма да има ." Това каза пред БНР политологът проф. Светослав Малинов, бивш евродепутат. "ДПС - Ново начало" продължава да подкрепя кабинета, но няма да участва в него ПП-ДБ: Пеевски не разрешава преформатиране "Пеевски..
Столичният общински съвет ще гласува на днешното си заседание минимална и максимална цена на таксиметровите услуги в София за 2026 година. Предложение за увеличение на минималните тарифи на таксиметровите услуги в София с над 18% Софийските таксита пред поскъпване с над 18,5% Тя ще се определя от методика, която ще има предвид инфлацията,..
Физиономиите, които се съревновават за властта в България днес, са безобразни - техните силуети деградират сами по себе си, техният политически език е..
Как осигуриха мнозинство за нещо, което го няма? Никой не знае какъв ще е Бюджет 2026, но го подкрепят! Шокирана съм от днешното изявление, освен, че..
Без яснота за постигнатите договорености приключи коалиционният Съвет за съвместно управление. На него партньорите в кабинета от ГЕРБ-СДС, БСП и..