Любен Панов: НПО-тата нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари

„Борбата с финансирането на тероризма и пране на пари е специализирана, необходими са специални обучения, които хората в ДАНС имат, но не всяка неправителствена организация има и има нужда да има. Те просто трябва да имат общото познание за рисковете“. Това коментира пред БНР Любен Панов от Българския център за нестопанско право.

Неправителствените организации нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари, подчерта той в предаването „Преди всички“. Според него отново ще се получи в голяма степен формална подготовка на документи. По думите му е по-важно да има не вътрешни обучения, а ДАНС съвместно с неправителствените организации да дадат насоки и да организират обучения, за да се разпознават опасните ситуации.

„Бяха изпращани едни формални документи, които по никакъв начин не спомагат за засилената борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. По този начин се затрудняват и хората, и ДАНС, и институциите. Това е едно прехвърляне на документи, които нито някой има капацитет да провери какво е тяхното съдържание, нито след това да провери доколко се изпълняват. Това беше едно излишно изискване“, каза Панов за срокът, който беше до 25 февруари, когато да започне изпращането на писма до ДАНС.

„Колкото по-малко бюрократични, административни изисквания има, толкова по-добре. Отпадането на задълженията да се изпращат вътрешните правила е положително. Беше приета друга промяна в закона, според която търговските дружества, чиито собственици, съдружници вече са вписани в Търговския регистър няма нужда да подават допълнителна декларация за това кои са действителните им собственици. Това е много положителна промяна“, посочи още той и добави:

„Това, което ни се иска да видим също, е огледалното изискване и за неправителствените организации. Когато вече дадени обстоятелства са вписани в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел да не трябва повторно да се декларират те по силата на този закон“.

Другият проблем за НПО е неясната дефиниция за действителен собственик, заяви Любен Панов.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.