"Какво е направила ДАНС, след като е получила информация, че се теглят такива големи суми?". Това каза пред БНР анализаторът Бойко Димитров - финансист, във връзка с публикациите на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, в които той показва свои банкови извлечения за милиони. Анализаторът обясни, че по закон банките са длъжни да уведомят ДАНС при теглене на такива големи суми (над 30 хил. лева е изискването на закона - бел.ред.) от техен клиент.
В предаването "Преди всички" Димитров коментира, че при толкова големи трансакции е абсолютно невъзможно ДАНС да не са били информирани от банките.
Той посочи, че става дума за голяма банка, която има чуждестранен, европейски собственик, където има много по-сериозно изискване за мерките, свързани с борбата с прането на пари.
"ДАНС трябваше веднага да излезе с информация, ако не е получила сигнал от банката за това, а не да мълчат", коментира финасистът.
Според него или ДАНС не са си изпълнили задълженията, или не е имало последствия от това, защото иначе Божков е трябвало да бъде обвиняем още преди 3-4 години.
Анализаторът беше категоричен, че основният въпрос е "дали лица на най-висши ръководни длъжности са получавали кешови пари от бизнесмен, който сега е обвиняем за много престъпления".
"Досега извадените от Божков документи показват, че тегленията от банката са още от 2018-а година", уточни още Димитров.
Цялото интервю на Ирина Недева с Бойко Димитров в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл.
"Васил Божков не представя нови доказателства, а дава някакви детайли по случая". Това коментира Даниел Смилов по повод разказаната комиксова история днес във фейсбук профила на обвинения от прокуратурата в България бизнесмен Васил Божков, който от..
"Отдавна стана традиция разследванията за мафията у нас да текат по телевизиите под формата на някакви многосерийни филми". Това каза пред БНР журналистката Анна Заркова - автор на много книги за българския преход. Тя определи разкритията на обвиняемия..
Първата дама на Турция Емине Ердоган е написала писмо до съпругата на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, и я е призовала да се свърже с премиера на Израел и да повдигне въпроса за тежкото положение на децата в Газа, съобщиха..
От областната дирекция за "Социално подпомагане“ в Пазарджик отчитат рекорден до момента интерес към помощите за отопление. Жителите на село Припек се подготвят за зимата – дървата тази година са по-евтини В общините Велинград и Сърница..
Пожар се разгоря над сливенския квартал Комлука - в местността Св. Георги в Сливен. Сигналът за пожара е бил получен в 12.45 часа. Пет пожарни участват в гасенето на огъня, както и доброволци, горски служители и хора от квартала. Пожарът е..
Подписка за създаване на мемориален комплекс в бившите казарми в Кюстендил започна от днес. Подписката е инициирана от читалище "Генерал Владимир Заимов - 2013" в града и е подкрепена от Областната организация на Съюза на запасните офицери и..
Полицията в Бургас задържа 42-годишен мъж от града броени часове, след като през нощта само за час извършил два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев". Изгорели са общо четири леки автомобила, а частично обгорели са пет коли. Огънят е потушен от..
Пожарникар загина при борбата с горските пожари в Португалия, което е четвъртата жертва на огнената стихия. Властите в съседна Испания обявиха, че са на път да загасят почти всички огнища в страната. Краят на горещата вълна в Испания може да помогне..
Арестуван в Италия украинец вероятно е участвал в атентатите срещу газопроводите "Северен поток" през 2022 г. Съвместно разследване на няколко германски медии разкрива повече за атентатора. Серхий К. беше арестуван късно в сряда в курортен..
Фирмата, предлагаща парасейлинг, при който в Несебър загина 8-годишно момче, не е била проверявана за трудовите договори от Инспекцията по..
Чистка в Столична община явно има и смятам, че това е неетично. Явно не е на база работиш – не работиш, може би причината е, че си работил по..
Има специална наредба за водноатракционни услуги , приета през 2009 г. и е актуализирана през 2012 г. По случая със загиналото дете в Несебър възниква..
Разкъсана облачност
Ясно
Предимно облачно
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица