Националната полиция на Испания арестува 52-ма души в страната като част от глобална акция срещу прането на пари. На територията на страната при проведените 18 разследвания и са разкрити измами на стойност близо 800 000 евро.
Акцията е координирана от Европол и е осъществена със сътрудничеството на полицията в 25 държави в Европа, Америка и Азия, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Интерпол и Европейската банкова федерация. В нея са участвали и разследващи органи от България. Във всичките тези държави са проведени 1 648 разследвания и са арестувани 2 469 души.
Това е най-мащабната акция за онлайн пране на пари, провеждана на територията на толкова много страни, обявиха от Националната полиция. При нея са идентифицирани 8 777 т.нар. "мулета на пари", чиято задача е била да предоставят банкови сметки на престъпни организации, които чрез различни прехвърляния на огромни суми са се опитвали да скрият произхода им.
Над 200 души, които са набирали "мулетата на пари", също са арестувани. Чрез предотвратяването на близо 4 100 измамни транзакции са избегнати загуби на стойност 17,5 милиона евро.
В установяването на измамите са съдействали над 1 800 банки и финансови институции на три континента, включително и Швейцария, което показва колко е важен обменът на информация, изтъкват от генералната дирекция на Националната полиция в Испания.
От "Демократична България" ще сезират прокуратурата за разследване на сайта "Биволъ" за схемата около придобиването на "Булгартабак". Това съобщи съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев, а поводът е вчерашното признание на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е бил "ятак" на Цветан Василев по време на конфликта му с Делян Пеевски: "Вътре са..
"Особеният управител е много особен. Промените в закона му дават права, които са правно нелогични . Той влиза, за да се разпорежда с чужда собственост, не подлежи на съдебен контрол – според решение на българския парламент, обаче това е международна фирма и ще подлежи на много сериозен съдебен контрол всяко решение, което се вземе спрямо..
Вицепремиерът Томислав Дончев отговори отрицателно на въпрос на депутата от "Величие" Юлиана Матеева дали се очаква оставка на вътрешния министър Даниел Митов, след като стана ясно, че отстраненият директор на полицията в Пазарджик е бил преназначен в звеното за подпомагане на министъра. "В тази връзка въпросът ми е: Да очакваме ли оставка на..
С приключване на разследването и внасянето на обвинителния акт мъчителката на животни Габриела Сашова е преместена от следствения арест в затвора в Сливен, а съучастникът ѝ Красимир Георгиев е в Централния софийски затвор, съобщиха на брифинг от Окръжна прокуратура в Перник. Двамата са с по три обвинения - в сговор за извършване на престъпно..
Средставата по Националната програма за финансиране на общинските проекти не са спрени и ще бъдат изплатени със закъснение, заяви по врема на блиц парламентарния контрол вицепремиерът Атанас Зафиров в отговор на въпрос на "Продължаваме промяната - Демократична България". Той потвърди, че в момента на строителните фирми, които се финансират по..
Руското черноморско пристанище Новоросийск е спряло износа на петрол след украинска атака с дронове, а петролният тръбопроводен монополист "Транснефт" е преустановил доставките на суров петрол към терминала. Това съобщават два източника пред Ройтерс. От "Транснефт" са отказали коментар. По-рано стана ясно, че украински дронове са..
Европейската комисия е поставила временно на "пауза" процеса на предварителна оценка на искането на България за третото плащане по националния План за възстановяване и устойчивост, възлизащо на 1,6 милиарда евро, съобщиха за БНР информирани източници. От Комисията са одобрили последните изменения в българския план на 5 ноември. Предстои..
От 5 януари зоните за платено паркиране в София ще бъдат разширени и ще поскъпнат двойно. Това прие Общинският съвет с 35 гласа "за" и 12 "против"...
Възможностите на тази партия, която ще се учреди в събота – Алианс за права и свободи (АПС), са ограничени, заяви в интервю пред БНР Гюнер..
Този бюджет е прахоснически, нереформаторски и изпуска възможности да приведе държавните финанси в ред , от което има нужда. Това каза пред БНР Милен..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Мъгла