Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.
По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.
А ето и известните неща по темата.
Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.
По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.
Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".
В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.
Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.
През изминалата нощ множество дронове от Русия нарушиха полското въздушно пространство. Въздушната отбрана на Полша и други натовски страни бяха активирани и успешно осигуриха защитата на територията на НАТО, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Полша активира член 4 от договора за НАТО и събра съюзниците си за спешни разговори...
Съветът за електронни медии излезе с позиция заради писмо на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, което беше определено от председателя на СЕМ Симона Велева като заплаха и натиск. Тя оповести, че Кошлуков е заплашил членовете на регулатора с прокуратура, полиция и частен съдебен изпълнител, ако не изпълнят съдебни решения за спиране на..
Кметът на София Васил Терзиев изпрати писмо до директорите на столичните училища, с което приканва учителите и учениците да се включат в отбелязването на празника на София, информират от пресцентъра на Столичната община. "На 17 септември отбелязваме Денят на София и вярвам, че този празник, непосредствено след началото на учебната година, трябва да..
Повишава се процентът на киберпрестъпленията, извършени с помощта на изкуствен интелект (ИИ). Това казва пред БТА старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП. Най-често ИИ се прилага при инвестиционните измами. Остава малък процентът при който ИИ се използва за престъпления, включващи сексуално..
Две парламентарни комисии – социалната и правната, одобриха на първо гласуване внесен от Министерския съвет проект за промени в Наказателния кодекс. Той предвижда мерки срещу нелегалните домове за възрастни хора , добили популярност като "стаи на ужасите" . С проекта се инкриминира предоставянето на социални и здравни услуги в нарушение на..
Президентът Румен Радев е изразил безпокойство от ескалацията на напрежение в Близкия изток след нанесения от Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха, където живеят и работят стотици наши сънародници. Държавният глава е разговарял по телефона с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, съобщиха от "Дондуков" 2. Израел съобщи за удар по..
Номинацията на такъв вид премиер обещава още от същото, а точно срещу това се мобилизира Франция , срещу това има негодувание и точно поради това падна и правителството на Франсоа Байру. Това каза пред БНР Румяна Угърчинска, френски разследващ журналист, писател и български общественик. Новият френски премиер Себастиен Льокорню е "един от свитата..
Свидетели сме на една груба злоупотреба с правосъдие , престъпление срещу правосъдието, тъй като на четирима младежи им се вменява действие, което те..
Това е отделен кадър, никой не знае кога е започнал конфликтът . Аз видях един откъс, в който между неясни фигури има някакъв диалог, който може да е..
Съпругата на старши комисар Николай Кожухаров сподели пред БНР актуални данни за състоянието му: " Възстановява се, в Интензивно отделение е"...
Разкъсана облачност
Предимно облачно