Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.
По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.
А ето и известните неща по темата.
Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.
По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.
Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".
В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.
Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.
Как се възприема в Москва ултиматумът на Доналд Тръмп? Или по-точно - как го възприема Владимир Путин? Необходим е сериозен анализ, обясни говорителят на Кремъл Песков това, че началникът му още не е реагирал лично в публичното пространство. И отказа да е говорител и на бившия президент Дмитрий Медведев, който първо се подигра на Тръмп за..
За интензивен трафик на граничните пунктове Лесово и Капитан Андреево тази сутрин съобщават от Гранична полиция, цитирани от БТА. Затворен заради строителни дейности е пътя към границата при Рудозем. През граничните пунктове при Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, предупреждават от пътна..
Във вторник ще има нов протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници от "Продължаваме промяната" Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които съдът остави за постоянно в ареста. Шествие в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев се проведе в София Четвърти протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна..
Русия, Украйна и международна реакция - Президентът Тръмп постави ултиматум на Русия: 50 дни за примирие с Украйна, след което САЩ ще наложат 100% мита, включително върху трети страни, които търгуват с руски стоки. - САЩ ще предоставят "Пейтриът" и оръжия на Украйна, финансирани от НАТО. - В Киев пристигна пратеникът на Тръмп,..
За първи път, откакто се завърна в Белия дом, президентът Доналд Тръмп оторизира изпращането на американско оръжие за Украйна. Сметката от милиарди долари ще плати група от желаещи европейски държави , начело с Германия. За първи път от началото на пълномащабното нападение над западния си съсед Русия ще "вкуси" от вторични санкции – ако..
Празнични тематични вечери ще представят фолклора, мастни занаяти, обичаи и традиционната кухня от Девин. Празничните тематични вечери през лятото се превърнаха в традиционни. Те показват Девин и културно-историческото наследство на региона пред туристическата публика в разгара на летния сезон. Празничната програма предвижда изпълнения на..
И днес екип огнеборци ще гаси огнища на пожара на 2 000 м. в Рила. От вчера следобед тлеят отделни места и паднали дървета - това установиха горските работници, които направиха обход и оглед на място и с дрон. На отделни места в Рила тлеят паднали дървета Пожарът е обхванал около 600 декара гора, която е собственост на Рилския..
Взаимодействието между ГЕРБ и ДПС-НН е малко вдигане на прах, няма нюанси, все по-черно бяло изглежда. Бойко Борисов вече не се крие в това..
Кандидатите за поста бяха шестима - рекорден брой до този момент. Това са: Антон Станков, Мария Матева, Джема Грозданова, Димитър Маргаритов, Мая..
Задържане по принцип за даден вид престъпление е крайно неприемливо. Никое престъпление само по себе си не е основание по принцип човек да бъде..
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица