Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
5000 лева отпуска Общинският съвет в Брезник в помощ на пострадалите при пожара в Трънско. С дарението брезнишките съветници изразяват своята съпричастност към хората, чиито домове изгоряха при огненото бедствие. Сумата ще бъде пренасочена от издръжката на ОбС и ще се преведе по дарителската банкова сметка, разкрита от Община Трън...
Трябва да се дадат повече възможности за качествено образование по математика в средните училища . Това заяви пред БНР Тодор Тодоров, част от инициативата "Математика за всички деца". 700 български учени са внесли петиция за по-качествено прогимназиално образование по този предмет. Преди лятната ваканция Комисията по образование одобри в..
За издаване на безсрочно разрешително за стопански риболов ще се плаща 50 лв. вместо 20 лв., както е в момента. Правителството актуализира тарифите по закона за рибарството и аквакултурите. От 2 на 7 лева се увеличава таксата за маркиране на риболовни уреди. Таксата за стопански риболов на миди ще е в размер на 450 лв., а за скариди -..
Чужденци, настанени в центъра за временно настаняване в Бусманци, са се оплакали, че са били бити и ритани от служители на охраната. Някои съобщават, че насилието е било съпроводено и с обиди. Това се посочва в публикувания днес доклад на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа след визита на негова делегация там..
Гръцки медии рекламират предварително участието на България в международния панаир в Солун, което ще е под надслов "България в Еврозоната", Изложението започва на 6 септември, а на 7-ми България организира голяма среща с дискусия по темата "предимства за страната от влизане в Еврозоната". На тази среща ще участват и гръцки икономисти, съобщават..
Фермери в Гърция заплашват с блокада на пътя към Халкидики. Опозицията призова правителството за споразумение, за да се намали напрежението в аграрния сектор. Неизплатени с години субсидии и скандала за корупция с европомощите за аграрния сектор създават напрежение сред фермерите в цялата страна. Земеделците от област Солун решиха да..
Инвестицията в духовно развитие не би трябвало да е свързана с пари! Това каза пред БНР юристът и богослов Ралица Костадинова, доктор по Наказателно право и председател на УС на Центъра за проучване на нови религиозни движения. "Тази инвестиция е време и отношение към теб и проблемите ти. Ти, като да се замислиш кой си, ще стигнеш и до..
Минималната работна заплата за 2026 г. трябва да бъде определена по сега действащия механизъм в Кодекса на труда и ще бъде 50 процента от средната..
Световното първенство по драконови лодки, което трябваше да се проведе в Русе от 18 до 21 септември , в понеделник беше отменено . Тази новина се..
" Има цял букет от руски имоти в страната, за които не е ясно по какъв начин са придобити и защо са собственост на руската държава . След серия наши..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали