Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
В Киев днес е обявен ден на траур в памет на жертвите на вчерашните масирани руски атаки. Броят на загиналите достигна 27 души, след като спасителните екипи извадиха още тела от развалините на жилищна сграда. Сред жертвите са три деца, а над 150 са ранените. Москва твърди, че силите ѝ са превзели град Часов Яр в Донецка област, Киев..
Власт, влияние и пари! Така политологът Георги Киряков оцени изминалият политически сезон в интервю пред БНР. "Политическият сезон е като битка за власт, влияне и пари, но това е нормално за всяка система, в която политиците имат свое виждане за управление на държавата . Всичко се свеждаше до личността тоест, до егото на няколко..
Увеличени са случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция. Лекарите предупреждават да се избягват места със застояла вода във връзка с това, че заболяването се причинява от вирус, пренасян от комари. Само в последната седмица здравните власти в Гърция са регистрирали 10 случая на заразени със западнонилска треска. Четирима от тях са..
В кюстендилското Ново село започва лечение на преживните животни, след като вчера беше оповестено, че агенцията по храните е установила огнище на заболяването син език в нерегистрирано стопанство. Засегнатите животни не подлежат на умъртвяване и ще бъдат подложени на лечение. Заразата от син език не е опасна за хората, но носи тежки..
При такива сложни пожари техниката винаги е недостатъчна . Това заяви пред БНР Венцислав Станков - президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец". "Структурата на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" през годините беше оборудвана с нова и съвременна техника. Но нямаме възможности за..
Президентът Румен Радев и Негово Светейшество Даниил - Български патриарх и Софийски митрополит, ще дадат началото на инициативата "По пътя на вярата" и на поклонническия маршрут "Рилският Чудотворец". Целта на инициативата е да свърже свещени и емблематични места от българската история и духовност в мрежа от поклоннически маршрути в страната...
Среща с министър-председателя Росен Желязков очакват от горския сектор, за да го запознаят с проблемите на горите и служителите, съобщи в интервю пред БНР Константин Чолаков, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ. "Действията, които сме предприели с КТ "Подкрепа" са да се..
Какво представляваше цензурата по време на социализма и какви размери имаше тя? Следващият разказ е спомен за хлора в Русе, за Радиото, за..
" Частична справедливост , макар че е само за 10 месеца. За реабилитиране ще работя отсега нататък – да си върна позициите като гражданин, който не..
Дългото стоене пред екрани на различни устройства причинава сериозни проблеми с очите и виртуален аутизъм при децата. Това обясни пред БНР д оц...
Променлива облачност; възможно е да превали
Разкъсана облачност
Значителна облачност с дъжд
Дъжд
Предимно облачно