Арабаджиеви най-вероятно ще се върнат сами

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията коментира за радио Пловдив последните версии около разследваните за пране на пари и данъчни престъпления Ветко и Маринела Арабаджиеви.

Според заместник главният прокурор  Иван Гешев Арабаджиеви вече не са на почивка, а се укриват. Предприети са всякакви възможни действия за издирването им както от Интерпол, така и с европейска заповед за арест.

За мен беше изненада, че подобно нещо може да се случи с втория  по големина собственик на туристически  бизнес в страната,  посочи Безлов. 

Според него опитът ни с този тип процеси на пране на пари и  големи ДДС измами в момента не са много успешни. 

Има много оправдани. А сега какво ще бъде развитието е много трудно да се каже. Това, което разбрахме от прокуратурата е, че вероятно обвинението е за чистене на ДДС и всъщност самата схема за подобно чистене е да бъде кеш, т. е. теглене от много малки клонове на този кеш и по тази причина в рамките на този месец  натрупването на такова много голямо количество  пари в офисите. Сега дали това могат да го докажат, че е свързано с такова чистене на ДДС и съответно семейството е участвало, ще видим.

Счетоводните офиси са част от схемата, но зависи какви са криминалните структури. Понякога офисите са тайни, счетоводителите не работят открито, но пак казвам, че това са много сложни дела обикновено и обикновено рядко имаме осъдителни присъди.

Безлов коментира, че според него семейството ще се върне само.

 Аз си мисля, че активите, които има това семейство са много големи. В интерес на истината  много от фирмите са регистрирани в офшорни зони и очевидно ще има юридически трудности спрямо тази собственост, но моето очакване е, че след известно време на прикриване, на изчезване  след това ще се появяват. Така се случи и с известни процеси, последно и с Митьо  Очите. Моето очакване е, че семейството по-скоро ще се появи, виждате колко известни адвокатски кантори са работили и работят за тях. така че моето очакване е, че те по-скоро ще се появят, няма да изчезнат. 

 Този тип процеси са неефективни, имаме много малко случаи на  осъдителни присъди. Друг е проблемът какво се случва със самите ДДС измами, данъчните измами. Ако бъдем обективни различни данни и на НАП, и на международни компании, които изследват данъчните измами има значително свиване на данъчните измами  в сравнение със златните периоди на забогатяването, включително тези периоди за които говорим – 2007 - 2008 г. Това, което е видимо е, че ДДС действително се свиха през последните години и може да видите какво се случва с ДДС приходите – те растат – общо взето между 9 и 10 %, при положение, че брутният вътрешен продукт на страната расте с 3,5 – 4 %, т. е. има намалени възможности за данъчни измами. Има и такъв момент, че хората, които са започнали криминално своите компании или своите структури, все повече предпочитат да са на светло и да не рискуват. Така че за мене например беше изненада, че подобно нещо може да се случи с втория по големина собственик на туристически бизнес в страната, т. е. да няма такива рискови неща като 10 милиона кеш в офисите.
За политическия чадър – има много снимки на семейството по социалните мрежи с политици, но като аз лично поне не се сещам за някакви свързвания с конкретни политици, възможно е да сме пропуснали. Но по-скоро в този случай ми изглежда внимателно, без явни, видими белези на политическо обвързване.

 Но ако говорим за това последното развитие, за мен е рисково поведение, друг е въпросът дали има престъпление – трябва да го докаже обвинението, за толкова много кеш да държите в кутии за обувки.