Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Разбита е престъпна група, финансирала терористи по метода "хавала"

| обновено на 18.01.19 в 14:57

Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провежда разследване срещу чужди граждани за престъпления против Републиката. Акцията тече в градовете София, Пловдив, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково и Ловеч. Разследва се международна организирана група за незаконни парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“.  

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България и задържан в София, чрез незаконни преводи, е влязъл в контакт с хора, които логистично подпомагат международни терористични организации, както и лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Задържани са още 43-ма души, претърсват се 50 жилища и офиси, 26 автомобила и се извършват обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени  7 претърсвания и изземвания.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

Системата "хавала" за изпращане на пари съществува от векове, тя е неформална и се използва и до днес за пране на пари. При нея преводът на средствата се извършва чрез брокер, който трябва да предостави парите на получателя.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Аварии оставят без вода няколко квартала на Пловдив

Пет аварии на водопроводи оставят временно без вода различни райони на Пловдив. Едната от тях е в централната част на града, на ул. “Дондуков-Корсаков” и заради проблема високата зона в района ще остане без вода до 17 ч., съобщават от ВиК. Спукан е магистрален водопровод. До 17 ч. няма да има вода и в Съдийиския квартал, в района на улиците..

публикувано на 26.11.25 в 13:39

Служители на "Бюро по труда" Родопи протестираха за по-високи заплати

В Пловдив служители на Дирекция ‘‘Бюро по труда‘‘ Родопи, което обслужва пет обищини в Пловдивска област,  протестираха в обедната си почивка заради ниското заплащане и неглижирането на проблемите в системата. Средното възнаграждение е 1600 лева бруто, но има служители на трудови договори, които след удръжките взимат под минималната работна..

публикувано на 26.11.25 в 13:36

Елхата на Пазарджик грейва на 5 декември

Светлините на коледната елха в Пазарджик ще бъдат запалени на 5 декември, тогава ще бъде открит и коледният базар "Магията на площада", съобщи кметът на Общината Петър Куленски. Гост в празничната вечер на площад "Константин Величков" ще бъде изпълнителят Любо Киров, а най-малките жители на града ще имат възможност да срещнат Дядо Коледа и Снежанка,..

публикувано на 26.11.25 в 13:33

Пловдив става по-зелен, засадиха още 1000 дръвчета

1000 нови дръвчета са засадени на ключови места в Пловдив. Залесителната акция започна в средата на ноември и обхвана всички шест района на града. Новите дръвета са разположени на ключови места – по булеварди с липсваща растителност, в паркове, по големи улици, по тепетата и на други подходящи локации. Целта е града да стане по-зелен и се..

публикувано на 26.11.25 в 12:09

МВР планира засилено присъствие на Околовръстното шосе

По разпореждане на директора на пловдивската полиция старши комисар Станимир Калоферов на Околовръстното шосе ще има засилено полицейско присъствие, повече брандирани полицейски коли и ще бъдат поставени камери за измерване на скорост.  Реакцията на МВР е след трагичния инцидент, при който живота си изгубиха мъж, жена и 14-годишната им дъщеря, а..

публикувано на 26.11.25 в 10:19