Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Разбита е престъпна група, финансирала терористи по метода "хавала"

| обновено на 18.01.19 в 14:57

Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провежда разследване срещу чужди граждани за престъпления против Републиката. Акцията тече в градовете София, Пловдив, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково и Ловеч. Разследва се международна организирана група за незаконни парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“.  

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България и задържан в София, чрез незаконни преводи, е влязъл в контакт с хора, които логистично подпомагат международни терористични организации, както и лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Задържани са още 43-ма души, претърсват се 50 жилища и офиси, 26 автомобила и се извършват обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени  7 претърсвания и изземвания.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

Системата "хавала" за изпращане на пари съществува от векове, тя е неформална и се използва и до днес за пране на пари. При нея преводът на средствата се извършва чрез брокер, който трябва да предостави парите на получателя.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията
Снимката е илюстративна

Община Стамболийски получи от държавата 30,5 млн. лв. за 4 проекта

Кметът на община Стамболийски Петър Неделев е подписал в МРРБ споразуменията за още 4 инфраструктурни обекта. Общото им финансиране е малко над 30,5 млн. лв., съобщиха от общината. Най-голям е проектът на инженеринг за проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на града – първи етап...

обновено на 18.12.24 в 17:00

Над 4500 лева събра коледният търг на ПГВАД

Над 4500 лева събра традиционният коледен търг на професионалната гимнзия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“. Аукционът се провежда с благотворителна цел. Предлага изработени от учениците дървени изделия. Подноси с дърворезба, детски столчета, свещници, дърворезби, кутии за книги стоящи закачалки и гравирани с лазер..

публикувано на 18.12.24 в 15:54

Правителството отпуска над 7 млн. лв. за проекти на община "Марица"

Служебният кабинет отпуска над 7 млн. лв. на община „Марица“ за инфраструктурни проекти.  На днешното си заседание правителството одобри 3 135 907 лв. с ДДС за изграждане на ВиК инфраструктура на предприятие за производство на електрооборудване. Инвестицията по проекта е в размер на над 10 млн. лв. и се предвижда разкриването на 20 нови работни..

публикувано на 18.12.24 в 15:49

В Белово искат оставката на председателя на Общинския съвет

Жителите на Белово настояват за оставката на председателя на общинския съвет Костадин Варев, който е бивш кмет на общината няколко поредни мандата. Причината е натрупани фиктивни задължения и последвали запори върху общински имоти с цел продажба. Под запор са сметопочистващите автомобили, колите, които обслужват социалния патронаж, както и единственият..

публикувано на 18.12.24 в 13:07

Дрогиран шофьор блъсна дете с тротинетка в Асеновград

Снощи в полицейското управление в Асеновград е постъпило съобщение за пътно произшествие с пострадало дете на кръстовище между ул. „Стоян Джансъзов“ и ул. „Горноводенско шосе“.  Според наличната информация 10-годишното дете се блъснало с тротинетка  странично в преминаващ лек автомобил „Фиат“.  То е транспортирано в болница и оставено под..

публикувано на 18.12.24 в 12:57