Основен двигател на схемата е софийско дружество с предмет на дейност регистрация на фирми – съобщи шефът на Окръжната прокуратура в Пловдив Румен Попов. По заръка на клиенти от чужбина служителите на столичната кантора "Кепитал консултинг" регистрирали фирми на името на роми, след което ги вливали в офшорни зони като Мавриций и Панама и така парите вече ставало възможно да бъдат теглени от сметките.
За участието си в схемата ромите получавали по 100 лева на ръка. Досега са установени поне 60 роми от пловдивска област и поне още толкова от други части на страната, които са формални собственици на такива фирми. Така ставало изпирането на огромни суми пари, давани от хора в чужбина. Ромите били набирани от така наречените „дилъри“, които получавали своята комисионна за участието си в схемата.
До престъпната организация прокурори и следователи стигат след извършения в Пловдив палеж на магазин за моторни масла на бул. „Дунав“ на 19 септември. След палежа собственикът Костадин Танев получил заплахи срещу него и семейството му, за да възстанови сумата на кантората в размер на 39 000 евро. Оказва се, че Танев и негов познат от ромски произход, формален собственик на такава фирма, успели да изтеглят парите от фирмената сметка. Така те „ощипали“ столичната кантора, която е организатор на схемата.
До Танев пък служителите на кантората стигат, след като отвличат възрастната майка на друг ром, притежател на такава фирма. След като й нанасят побой, синът на старицата им издава името на рома, с когото Танев успял да дръпне парите.
В схемата е замесен и служителят на ДАНС Борис Евтимов, който правел проучване на ромите за семейното положение, за имотното им състояние и за тяхното евентуално криминално или съдебно минало. Информацията се давала на служителите на столичната кантора.
При претърсването на столичното дружество служители успели да унищожат известна част документи и флашки с информация. В офиса са открити 3 печата – на „А1“, ЧЕЗ и Комисията за финансов надзор.
До момента са повдигнати обвинение на петима души – на управителя и собственик на кантората Стоян Тонев, на служителя на ДАНС, на един от дилърите на роми, на един охранител от дружеството и на още един негов служител, замесен в схемата. Управителят, силовакът и служителят са с обвинение и за отвличането на възрастната жена от Войводиново.
Всички те са с мярка „задържане под стража“, като само на служителя е наложена парична гаранция и забрана да напуска страната. 7 души, участници в схемата, са обявени за национално издирване.
"Най-голямата батерия в Югоизточна Европа отново ще работи. Това е един от основните приоритети на правителството в енергетиката и днес правим сериозна стъпка за изпълнението му. Радвам се, че усилията ни за възстановяване работата на това уникално съоръжение са подкрепени от компании с безспорна експертиза, знания и опит – японската "Тошиба" и..
Окръжният съд в Пловдив привлече като обвиняем и задържа за постоянно 19 годишният шьофор, който предизвика катастрофа с двама загинали през уикенда. Тъй като самоят той е с наранявания, делото се гледа в болницата, където е настанен. Инцидентът стана на 4 януари на пъта Пловдив- Карлово, когато с автомобила си БВМ младият мъж е нарушил..
Два нови кувьоза Dräger получи неонатологичното отделение на пазарджишката болница. Апаратурата е закупена със средства на лечебното заведение и ще бъде използвана за осигуряване на грижи за недоносени и новородени с нужда от специализирано лечение. Така закупените със собствени средства кувьози вече са 6, съобщиха от лечебното заведение. В..
С военен церемониал в Карлово на 8 януари бяха отбелязани 147 години от освобождението на града. Пред паметната плоча на Пулевата къща, в която ген. Павел Карцов отсяда със своя щаб, цветя поднесоха кметът на общината д-р Емил Кабаиванов, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада – бригаден генерал Маргарит Михайлов, представители на..
Чувствително увеличение на потока гръцки туристи се наблюдава в Пампорово в дните след влизането ни в Шенгенското пространство, съобщиха от курорта. Засилен интерес през този зимен сезон има и от молдовски, сръбски, македонски и румънски туристи, според маркетингови данни от дружеството. Около 10-15 на сто ръст на туристи се очертава в Пампорово през..
Предимно облачно
Разкъсана облачност