Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Съдът взе мярка задържане под стража за мъжа и жената, обвинени в пране на пари

В Пловдив разкриха международна група за фишинг с БГ участие

Спасени от източване и "изпиране" са 40 000 000 евро, насочени към Китай

| обновено на 19.04.21 в 17:09

Международна група  за онлайн измами с българско участие  разкриха след дълго проследяване пловдивската прокуратура и ГД БОП.  Пресечени са опити за пренасочване и укриване в непроследяеми сметки по света на десетки милиони долари и евро. 

Българските спецслужби са ударили групата  след информация, че се готви трансфер на близо 40 милиона евро, които бързо да бъдат изтеглени и пренасочени за изпиране чрез подставените лица. 

Сигнал за това са били данни за първи транзакции за 1 750 000 долара и 1 400 000 евро, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.  

Престъпната технология е базирана върху класическия тип „фишинг“ измами, чрез които с  последващи хакерски методи за достъп до финансовите активи  са източвани големи суми  от различни чуждестранни фирми и компании. Схемата е действала от близо две години, през които са пренасочени 1 200 000 долара и 200 000  хиляди евро.  

Българският „принос“ в организацията се осъществявал от двама души – мъж и жена, с предишни присъди за измами, които набирали т.нар. „мулета“, от социално слабите и нискообразовани среди. Срещу минимално заплащане от около хиляда лева последните  разкривали на свое име поне по две фиктивни фирми и банкови сметки, в които  постъпвали откраднатите пари. След това, „мулетата“  предоставяли  електронен подпис пълен достъп до активите на организаторите, които е трябвало да пренасочват парите с множество международни  банкови транзакции. 

Крайната цел са били финансови институции в Китай. 

След информацията за готвения мащабен трансфер от 40 милиона евро сметките са бързо блокирани, но киберпрестъпниците все пак са успели  да прехвърлят 400 хиляди евро. Останалите милион и 200 хляди са спрени, разказа окръжният прокурор на Пловдив. 

Арестувани са двамата организатори – 62г.  Бойка Янкушева  и 42 г. мъж с български паспорт, но от ливански произход. Тарторът на групата  обаче не е заловен и се издирва в чужбина. В късния следобед пловдивският Окръжен съд взе най-тежката мярка и за двамата - задържане под стража - по обвинението за пране на пари. Определението не е окончателно и може да се протестира или обжалва.

Още двама организатори са издирвани с Червена бюлетина на Интерпол. Единият е датски гражданин от арабски произход, а другият е ливанец. Установените досега посредници с фиктивни банкови сметки у нас са 15 души.  Разследването продължава.





Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Ученици провеждат шествие и базар за децата на загинали полицаи

Пловдивското основно училище „Кочо Честеменски“ ще подкрепи децата на загинали полицейски служители със специална благотворителна кампания.  Учениците са подготвили коледни предмети, с които организират благотворителен базар в най-близкия супермаркет, като средствата от продадените изделия ще отидат за закупуване на подаръци за децата, загубили свой..

обновено на 28.11.24 в 08:15
Пазарджик. Часовниковата кула.

Пазарджишките съветници избират нов обществен посредник

Нов обществен посредник на  Пазарджик избират по време на днешната сесия общинските съветници в града. Процедурата е заради изтичането на мандата на омбудсмана Георги Шопов.  В обявения конкурс са постъпили шест кандидатури, но една от тях не е одобрена от комисията за подбор на кандидати. Одобрени за участие са Ангел Панков, Петър Спасов, Надя..

публикувано на 28.11.24 в 07:05

Започва четиридневен Пловдивски фестивал на науката

От днес до 1 декември в  Центъра по растителна и системна биология и биотехнология - Пловдив ще се проведе Вторият Пловдивски фестивал на науката, организиран от фондация „Красива наука“ под патронажа и основното партньорство на Министерство на образованието и науката (МОН) и Община Пловдив, в партньорство  академични, изследователски,..

публикувано на 28.11.24 в 06:18

Движението по магистрала "Тракия" край Пазарджик вече е нормално

Възстановено е движението по автомагистрала „Тракия“  в посока Бургас край Пазарджик, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". По-рано днес товарен военен камион, превозващ строителни материали в посока София-Пловдив, е спукал гума и се е преобърнал в района на 103-104 км на автомагистралата. Камионът е превозвал строителни материали по заявка на..

публикувано на 27.11.24 в 22:13

Запалени боклуци вероятно са причина за големия пожар в Столипиново

Близо два часа пет екипа огнеборци от различни служби на пловдивската пожарна гасиха пожар, избухнал в жилищна сграда в квартал "Столипиново". Огънят е обхванал и два гаража и прилепени към сградата паянтови постройки.  Няма пострадали хора, тъй като в момента на възникване на пожара в къщата не е имало обитатели. Сигналът е получен малко след 17:15..

обновено на 27.11.24 в 19:51