Българските спецслужби са ударили групата след информация, че се готви трансфер на близо 40 милиона евро, които бързо да бъдат изтеглени и пренасочени за изпиране чрез подставените лица.
Сигнал за това са били данни за първи транзакции за 1 750 000 долара и 1 400 000 евро, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.
Престъпната технология е базирана върху класическия тип „фишинг“ измами, чрез които с последващи хакерски методи за достъп до финансовите активи са източвани големи суми от различни чуждестранни фирми и компании. Схемата е действала от близо две години, през които са пренасочени 1 200 000 долара и 200 000 хиляди евро.
Българският „принос“ в организацията се осъществявал от двама души – мъж и жена, с предишни присъди за измами, които набирали т.нар. „мулета“, от социално слабите и нискообразовани среди. Срещу минимално заплащане от около хиляда лева последните разкривали на свое име поне по две фиктивни фирми и банкови сметки, в които постъпвали откраднатите пари. След това, „мулетата“ предоставяли електронен подпис пълен достъп до активите на организаторите, които е трябвало да пренасочват парите с множество международни банкови транзакции.
Крайната цел са били финансови институции в Китай.
След информацията за готвения мащабен трансфер от 40 милиона евро сметките са бързо блокирани, но киберпрестъпниците все пак са успели да прехвърлят 400 хиляди евро. Останалите милион и 200 хляди са спрени, разказа окръжният прокурор на Пловдив.
Арестувани са двамата организатори – 62г. Бойка Янкушева и 42 г. мъж с български паспорт, но от ливански произход. Тарторът на групата обаче не е заловен и се издирва в чужбина. В късния следобед пловдивският Окръжен съд взе най-тежката мярка и за двамата - задържане под стража - по обвинението за пране на пари. Определението не е окончателно и може да се протестира или обжалва.
Още двама организатори са издирвани с Червена бюлетина на Интерпол. Единият е датски гражданин от арабски произход, а другият е ливанец. Установените досега посредници с фиктивни банкови сметки у нас са 15 души. Разследването продължава.
Върховния административен съд касира избора на общински съвет в Пазарджик. Делото бе образувано по жалба на кандидати за общински съветници в града. Решението на съда е окончателно. В хода на делото бяха отворени за повторно преброяване чувалите в 52 секции. При отваряне на чувалите с бюлетините бе установено, че в голяма част от проверените..
Депо за укриване на откраднати луксозни автомобили е разбито във Велинград. То се е намирало в индустриалната зона на курортния град. На място е открит и иззет луксозен автомобил на стойност над 350 000 лева, както и множество части и елементи от други откраднати превозни средства. Откритият луксозен автомобил, обявен за издирване от СДВР, е..
"В последната година Военновъздушните сили са удвои ли капацитета си за гасене на пожари. Догодина ще включим и повече хеликоптери ", каза премиерът Росен Желязков при посещението си в 24-та авиобаза "Крумово". Той уточни, че става дума за удвоен капацитет както на летателна техника, така и ангажирания личен състав. Желязков пристигна там, за да се..
БАБХ, контролни органи и полиция отцепиха района около първомайското село Татарево, където от санитарните власт бяха загробени 470 кози и овце, болни от шарка. Случаят стана известен от социалните мрежи, в които жителите на селото изразиха притеснение, че мъртвите животни са загробени на плитко, върху земеделски земи без достатъчни гаранции за..
Над 48 грама от мощния опиат открили служители от Шесто РУ в лекия автомобил на 39-годишен водач, който бил засечен при спецакция във вторник на територията на квартал „Столипиново“ в Пловдив. В жилището на криминално проявения и осъждан мъж са открити допълнително електронна веза и други веществени доказателства, че е бил дилър на опасната дрога. По..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали