Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Обвиниха онлайн измамници за пране на 3 200 000 лева

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на Бойка Янушева и Слейман Хамед за пране на пари, като обвинението визира сумата 3 млн. 200 хил. лева.

Двамата са българската връзка в международна група  за онлайн измами. Обвинението гласи, че те са извършили изпиране на пари чрез 17 банкови превода към банкова сметка в Китай за общо около 1 млн. и 600 хил. евро. Предотвратено е било е извършването на други 90 превода.

По делото е установено, че Хамед предложил на Янушева да съдействат на хора, които живеят в чужбина, да укрива и изпират незаконно придобити средство. Двамата щели да получат процент от всяка една „изпрана“ сума. Т

ака Янушева осигурила хора предимно от Първомай и Пловдив, на чието име на бъдат регистрирани фирми. Впоследствие по сметките на дружествата чрез онлайн банкиране започнали да постъпват значителни суми във валута, като е трябвало тези средства да бъдат изпрани. Това ставало чрез нареждане на пари към сметки извън територията на България, в случая съм Китай.

Измамната схема била разкрита в средата на април, като на двамата е наложена мярка за неотклонение задържане под стража.

Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква затвор от 3 до 14 години – съобщават от прокуратурата.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Падащи камъни челен сблъсък в Смолянско

Челен сблъсък между два автомобила по пътя Смолян - Пампорово, в района на Св. Пантелеймон, вдигна на крак два екипа на пожарната, полицията и Спешна помощ този следобед. По първоначални данни е имало затиснати пътници. Впоследствие обаче всички успели да излязат от автомобилите. На този етап няма данни за сериозно пострадали, информира..

публикувано на 25.12.24 в 17:19

Тази вечер е благотворителният спектакъл "Българската Коледа"

Тази вечер е традиционният благотворителен спектакъл "Българската Коледа" под патронажа на президента и неговата съпруга. Благотворителната инициатива се провежда за 22-ра поредна година. Концертът започва в 20 часа в Народния театър "Иван Вазов" и ще бъде излъчен пряко в ефира на Българското национално радио, bTV и bTV радио. Целта и на тазгодишното..

обновено на 25.12.24 в 16:09

Десетки миряни посетиха храмовете на Рождество Христово

Десетки пловдивчани се стичат в храмовете в Пловдив на Рождество Христово. Още от рано сутринта митрополският храм „Света Марина“ беше изпълнен с хора. Дъждовното време не спря миряните да присъстват на службата в църквата, да запалят свещички и да се помолят. „Вижте в този храм божествена светлина ни озарява, дори когато вали. Молим се..

обновено на 25.12.24 в 14:39

Биг Бенд Пловдив и Керана радват пловдивчани днес на открито

Два концерта са включени в празничната програма на Община Пловдив за днес (25.12.2024) на пл. „Стефан Стамболов“. 12:00 ч.  - Концерт на Биг Бенд Пловдив с диригент Николай Гешев 18:00 ч.  – Концерт на Керана и Космонавтите В състава на бандата са: Юлия Йорданова - Керана – вокал, Павел Видов – китара, Димитър Пенчев – барабани, Николай..

обновено на 25.12.24 в 14:39

Стотици почетоха Рождество Христово в Пазарджик

Всички храмове в Пазарджик отбелязаха Рождество Христово с празнична рождественска света литургия.  Жители на града се поздравиха със светлия християнски празник и се помолиха за здраве и благоденствие, а коледари изненадаха децата , които в момента се лекуват в детското отделение на многопрофилната болница. В историческия храм „Света Богородица“..

публикувано на 25.12.24 в 14:38