Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи "Ройтерс".
Satabank оперира от 2014 година, но от октомври 2018 година са замразени 12 000 сметки в нея от малтийския регулатор зарази разследване на пране на пари.
Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария.
Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации - основно в местното издание "Times of Malta", но и в други медии.
Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев - като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.
В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху финансовото състояние на Георгиев, който понася и нематериални щети.
Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата “Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.
Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания.
Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години.
Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната.
Хиляди разселени палестинци се отправиха към северната част на ивицата Газа, след като правителството на Израел ратифицира споразумението с палестинската въоръжена групировка "Хамас". От израелската армия съобщиха, че споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 12.00 часа днес. Израелските сили са се изтеглили до линиите, предвидени..
По време на посещението на британския премиер Киър Стармър в Индия стана ясно, че договор на стойност 350 милиона британски лири ще осигури доставка на произведени в Белфаст ракети за противовъздушна отбрана на индийската армия, осигурявайки над 700 работни места в Северна Ирландия. Леките многоцелеви ракети, които вече се произвеждат за..
Изострената конкуренция между глобалните сили за технологично лидерство изисква Европа да постави акцент върху иновациите и научните изследвания, защото изоставането в тези области влияе на конкурентоспособността и сигурността. Това посочи президентът Румен Радев на форум в Талин. В Естония продължава неформалната среща на президентите..
Протест под наслов: "Защита и подкрепа на българското производство" на 38 земеделски организации се провежда в този момент пред сградата на Европейския парламент в София. Протестиращите настояват за повече прозрачност, справедливост, и работещи правила, както и за "премахване на дискриминационните механизми при подпомагането на сектора",..
Министърът на земеделието Георги Тахов ще обяви в началото на следващата седмица дали ще има ваксинация на животните против шарка. "Ваксинацията е последният елемент, който държавата би трябвало да предложи в една подобна епизоотична ситуация. Ние анализирахме изцяло бранша. Браншът е разделен. В по-голямата си част браншът не иска ваксинация...
Близо 21 000 са свободните работни места към края на второто тримесечие на годината, сочат данните на Националния статистически институт. Те са с 12 процента повече спрямо същия период на миналата година. Най-много - над 3000, са вакантните позиции в преработващата промишленост. В сравнение с първото тримесечие на годината свободните..
Гърция е осъдена да плати 5,5 млн. евро за неспазване на екологичното законодателство. Сметището на остров Закинтос е незаконно и е разположено в защитен национален парк. Европейският съд издава присъда още през 2014 година с нареждане да се прекрати използването на това сметище, което е превишило капацитета си. Въпреки това властите..
За схема с изсечени над 30 декара гора в Странджа, разположена близо до т.нар. подпорна стена-хотел на плаж Алепу, за да се строи на този терен , съобщи..
Гражданската мобилизация в София стресна политическите опоненти на кмета Васил Терзиев. Това каза пред БНР бившият министър на околната..
Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват, а същевременно в последните 15 години не се е изграждала канализация . Огромни територии..
Облачно
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали