До 21 август фирмите, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да приведат дейността си по изискванията на закона. Сроковете са били многократно удължавани. Очакването е да няма ново удължаване, каза пред "Хоризонт" адвокат Асен Апостолов.
Законът възлага вътрешни задължения на фирмите и организациите да прилагат политики и процедури срещу подобни практики.
Темата набира популярност по аналогия с регламента за защита на личните данни GDPR през 2018 година, посочи адвокат Апостолов.
От една страна законът засяга институциите, опериращи във финансовия сектор като банки и инвестиционни посредници. От друга обаче се простира върху разнородни по вид фирми и самостоятелно наети специалисти.
„Например търговците на едро, адвокати, счетоводители, нотариуси, юридически лица с нестопанска цел. Всички тези лица следва да осъвременят, казва законът, своите вътрешни правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма или съответно да приемат такива правила, ако все още нямат.“
Освен вътрешните правила, всяко задължено по закона лице следва да изготви и оценка на риска на дружеството, поясни юристът. „На практика трябва да се оцени доколко дейността на дружеството е застрашена да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.“ Това става чрез анализ на клиентите на съответната фирма, географските райони, в които тя оперира, дали се разплаща в брой или по банков път и чрез други подобни маркери.
За сдруженията и фондациите с нестопанска цел срокът е малко по-дълъг от общия и е до 13 септември, уточни юристът.
ДАНС е надзорен орган в този сектор. Диапазонът на санкциите е широк. На санкции подлежат не само фирмите, но и техните управители и изпълнителни директори.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
От рок групата Oasis предупредиха, че се извършва неправомерно препродаване на билети за турнето им, отбелязващо нейното повторно събиране. Само минути след започналата предварителна продажба в петък вечер, уебсайтове започнаха да ги препродават на много по-висока цена. Предварителна продажба на билети бе пусната само за няколко часа в петък вечер...
Украйна призова Монголия да задържи президента на Русия Владимир Путин при посещението му в страната следващата седмица, тъй като страната е член на Международния наказателен съд (МНС), който издаде заповедта за арест на руския лидер, предаде Ройтерс. Украинската страна се надява, че правителството на Монголия е насяно с факта, че Путин е..
Посланикът на Република Северна Македония в София Агнеза Руси-Поповска бе извикана в Министерството на външните работи (МВнР) днес, за да ѝ бъде изразен остър протест, съобщават от ведомството. Реакцията е продиктувана от изказване на вицепремиера и министър на транспорта Александър Николоски, който вчера заяви, че служебното правителство на..
На почетния лидер на ДПС Ахмед Доган вече е назначена охрана от НСО и МВР, съобщават от пресцентъра на вътрешното ведомство. Сигнал за нуждата от такава охрана беше изпратен на 28 август 2024 г. от Държавна агенция "Национална сигурност". Той беше подаден от Джевдет Чакъров и касае г-н Ахмед Доган. На лицето незабавно е осигурена охрана от..
Активисти на БОЕЦ и симпатизанти на сдружението изгориха пред сградата на Руския културен център в София знамето на Руската федерация. Протестиращите също така заляха стълбите на центъра с червена боя. На протеста присъстват и граждани на Украйна. Страната ни да обяви Русия за вражеска държава и да изгони руската посланичка Елеонора..
972,1 млн. лв. е дефицитът в държавната хазна към края на юли, съобщиха от Министерството на финансите. Това е около половин процент от брутния вътрешен продукт. Във фискалния резерв има 11,0894 млрд. лева към 31-ви юли 2024 г., в т. ч. 9,0911 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,9983 млрд. лв. вземания от фондовете на..
Използването на оръжията от ЕС за Украйна за удари в дълбочина в Русия не ни прави част от войната - това каза върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел след края на неформалното заседание на министрите на отбраната от Общността в Брюксел. Не може да има ограничения за елиминирането на военната платформа на Русия,..
Очаква се решението на МОН за това кога и колко ще почиват учениците през новата учебна година. От ведомството вече публикуваха за обществено обсъждане..
По документи и според официалните регистри почетният председател на ДПС Ахмед Доган не е собственик на лятното имение в лесопарк "Росенец". От..
Новият министър на вътрешните работи Атанас Илков заяви, че не изключва смени на ръководни служители в системата на МВР. Това каза самият той в..