До 21 август фирмите, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да приведат дейността си по изискванията на закона. Сроковете са били многократно удължавани. Очакването е да няма ново удължаване, каза пред "Хоризонт" адвокат Асен Апостолов.
Законът възлага вътрешни задължения на фирмите и организациите да прилагат политики и процедури срещу подобни практики.
Темата набира популярност по аналогия с регламента за защита на личните данни GDPR през 2018 година, посочи адвокат Апостолов.
От една страна законът засяга институциите, опериращи във финансовия сектор като банки и инвестиционни посредници. От друга обаче се простира върху разнородни по вид фирми и самостоятелно наети специалисти.
„Например търговците на едро, адвокати, счетоводители, нотариуси, юридически лица с нестопанска цел. Всички тези лица следва да осъвременят, казва законът, своите вътрешни правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма или съответно да приемат такива правила, ако все още нямат.“
Освен вътрешните правила, всяко задължено по закона лице следва да изготви и оценка на риска на дружеството, поясни юристът. „На практика трябва да се оцени доколко дейността на дружеството е застрашена да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.“ Това става чрез анализ на клиентите на съответната фирма, географските райони, в които тя оперира, дали се разплаща в брой или по банков път и чрез други подобни маркери.
За сдруженията и фондациите с нестопанска цел срокът е малко по-дълъг от общия и е до 13 септември, уточни юристът.
ДАНС е надзорен орган в този сектор. Диапазонът на санкциите е широк. На санкции подлежат не само фирмите, но и техните управители и изпълнителни директори.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Въоръженият нападател, който уби четирима души в нюйоркски небостъргач, се е опитал да атакува централата на Националната лига по американски футбол. Трима души са в критично състояние след въоръжена атака в небостъргач в Ню Йорк Най-малко 4 жертви на въоръжено нападение в небостъргач в Манхатън Нападателят, който беше идентифициран като..
Осъдената за корупция Десислава Иванчева - бивш кмет на столичния район "Младост", беше освободена днес от затвора в Сливен, където излежаваше шестгодишна присъда. Десислава Иванчева е помилвана и излиза от затвора По-рано днес от президентската администрация потвърдиха за БНР, че Иванчева е била помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова. До..
Има заплаха за националната сигурност, това обяви след заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност и СРС нейният председател Атанас Атанасов. В парламента бяха изслушани представители на ДАНС заради статута на обект на язовир "Искър", ползван от Руската федерация. Той се намира в район Панчарево, село Долни..
Най-малко 25 цивилни загинаха при руските бомбардировки над Украйна през последното денонощие. Ранените са десетки. Русия остава, "както и преди, привързана към мирния процес", заяви говорителят на Кремъл. Най-много - 16 бяха жертвите на бомбения удар по затвора в Биленкин край Запорожие. Там бяха ранени и повече от 40 души. Руската страна..
Трима души бяха арестувани на гръцкия остров Крит при нов протест срещу пристигането на израелски туристи. Такива демонстрации имаше още на островите Самос и Родос. Гръцката полиция арестува антиизраелски демонстранти на остров Родос Полицията на остров Крит използва сълзотворен газ, за да разпръсне ново пропалестинско шествие. Демонстрацията..
Усилията на ямболските огнеборци днес бяха насочени в овладяването на два големи пожара. В предобедните часове пламна вилна зона край Ямбол, в елховско борбата с огнената стихия в землището на село Мелница продължава и към този час. В местността Курткая край Ямбол пожарът беше локализиран в рамките на часове, но огънят успя да нанесе щети -..
Критична остава ситуацията с пожарите на няколко места в страната, заяви на брифинг заместник вътрешният министър Тони Тодоров. В този момент няма риск за населени места, допълни той: "Критични остават пожарите в Благоевградско - в Струмяни, село Стрем, село Устрем, както и в Ямболска област - село Мелница. Пожарът се развива между три села..
Убеден съм, че има обществена потребност за отделянето на горския сектор в самостоятелно ведомство с неговите отговорности. България все още е за..
"Става все по-топло. Сега юли е с 2.7 градуса над нормата". Това обясни пред БНР проф. Георги Рачев, климатолог и преподавател в СУ "Св. Климент..
Максималният размер на държавната помощ за пострадалите от пожарите е 1914 лв. Това заяви пред БНР Анелия Василева - началник отдел "Социални и семейни..