Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече имат достъп до електронни здравни данни на децата, съобщи Министерството на здравеопазването. Министерството уточнява, че системата позволява на медицинските лица да виждат данните за учениците само в учебното заведение, в което работят. Eлектронна..
Израелските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удар по висши лидери на "Хамас", след като журналисти на Ройтерс и Франс прес в Доха съобщиха за експлозии и дим, издигащ се над катарската столица, където се намира политическото бюро на палестинската групировка. Израелските въоръжени сили твърдят, че са предприети мерки за ограничаване на..
Съмнителен куфар, изоставен на спирка "Явор", вдигна накрак полицията. Със скенер провериха съдържанието му. Не се стигна до контролиран взрив от сапьори, видя репортер на Радио Варна. За изненада на екипа по обезвреждане в куфара беше намерена пушка двуцевка - детска играчка с капси. Районът беше отцепен за кратко. Куфарът е бил изхвърлен от..
Ново, по-тежко обвинение повдигна Окръжната прокуратура в Бургас срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с електрически автомобил АТВ петима души, като вследствие на удара по-късно в болница почина 35-годишна жена. Прокуратурата ще преквалифицира обвинението на Никола Бургазлиев Според новото обвинение случаят е определен..
През последните години много училища започнаха да въвеждат задължително училищно облекло за учениците си . Като целта най-често е да се създаде чувство за принадлежност, да се намали усещането за социално неравенство и да се повиши дисциплината. Голяма част от родителите подкрепят идеята. Но съпротивата им идва най-вече заради високите..
Окръжният съд в Русе публикува официално становище, в което уверява обществеността, че всички дела се разглеждат обективно, справедливо и безпристрастно. Това се случва като реакция на негативните коментари по повод решението от събота, когато съдия Милена Пейчева остави в ареста четиримата младежи, задържани след инцидента с полицейския директор..
Голям пожар в столичния ж.к. "Свобода". Димът се вижда от центъра на града. По данни на БНР гори автокъща с няколко халета. По първоначални данни, огънят е възникнал при ремонт. Няма пострадали или опасност за близки сгради. Екипи на пожарната гасят огъня.
Свидетели сме на една груба злоупотреба с правосъдие , престъпление срещу правосъдието, тъй като на четирима младежи им се вменява действие, което те..
По модернизирания подход към кохезионната политика се дава възможност да бъдат пренасочвани средства по нови програми , примерно за изграждане на..
През октомври ще започне строителството на ново трасе през Кресна, което ще е част от магистралата. В момента вървят последните отчуждителни..
Разкъсана облачност
Предимно облачно