Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
В Израел шестима души са били арестувани при сблъсъци пред централата на управляващата партия Ликуд. След вчерашните протести в страната срещу плановете на правителството за окупация на Ивицата Газа и с искане за освобождаване на заложниците, снощи недоволните се събраха в Тел Авив. Хиляди израелци се включиха във вълна от протести срещу..
Ураганът "Ерин" може да се засили в следващите дни с приближаването си към Бахамите в Карибския басейн, заявиха от американските метеорологични служби. Районът вече е засегнат от силни ветрове и проливни дъждове с риск от наводнения и свлачища. Центърът за ураганите издаде предупреждение за тропическа буря за югоизточната част на Бахамите, недалеч от..
Днес е последният ден, в който омбудсманът Велислава Делчева трябва да изпрати в Народното събрание предложението си за свой заместник. Кандидатите за поста са Мария Филипова - председател на Комисията за защита на потребителите, предложена от асоциация "Активни потребители", Марина Кисьова де Хеус, предложение на фондация "Екатерина Каравелова" и..
Трима души са загинали и 17 са били ранени при руска атака с дрон в Харков, съобщи кметът Игор Терехов. Възникнал е пожар в жилищен блок. Местните власти в Суми и Одеса също съобщиха за нападения с дронове. По данни на украинския Генерален щаб, руските сили продължават офанзивните действия на 12 участъка от фронтовата линия.
В Плевенско от днес започват проучвания и сондажи за нови водоизточници, съобщи областният управител Николай Абрашев. Това е една от набелязаните мерки за справяне с кризата с водата в областта. Очаква се още през септември да започне подмяна на водопроводната мрежа. Областният управител Николай Абрашев: "От днес започват сондажите. Община Плевен,..
Русия е съгласна с това, че бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да предоставя гаранции за сигурност на Киев, но в същото време и Москва се нуждае от подобни гаранции. Това написа в социалните мрежи руският представител в международните организации във Виена Михаил Улянов. Според него Западът прави грешка като не обсъжда въпроса с..
Американският президент Доналд Тръмп ще приеме днес в Белия дом украинския държавен глава Володимир Зеленски. Двамата ще обсъдят пeрспективите за прекратяване на войната в Украйна. По-късно към тях ще се присъединят и европейски лидери. "Благодарен съм на президента на Съединените щати за поканата. Всички ние еднакво искаме да сложим..
За първи път в Кирково ще бъде изградена нова църква. Тя ще носи името "Свети Седмочисленици“ и ще се строи изцяло с дарения. За местните християни тя..
В Плевен успешно приключи първата по рода си олимпийска школа по математика. 40 от най-добрите бъдещи математици на България, под ръководство на..
Шестима българи с трансплантирани органи и един жив донор на бъбрек ще участват в Световното първенство за трансплантирани в Дрезден, Германия, което..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали