Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
Вносът на европейски вина и спиртни напитки в САЩ ще бъде обложен с 15 на сто от утре, докато не бъде постигнато ново споразумение между двете страни, заяви говорителят на Европейската комисия Улоф Гил. До момента американската ставка върху тези продукти беше 10 на сто. На въпрос какви мита ще се прилага от 1 август Гил отговори, че ще бъдат 15%,..
Безработицата през юни в България е била 3,7 на сто по данни на Евростат. През май тя е била 3,5 на сто и 4 на сто през юни 2024 година. Без работа в страната ни са били 114 000 души - със 7000 повече от предходния месец и също със 7000 по-малко спрямо юни 2024 година. В еврозоната тя е останала без промяна през юни спрямо май - 6,2 на сто...
Готови сме да ползваме механизма AggregateEU и за закупуване на американски газ, каза говорителката на Еврокомисията Ана-Кайза Итконен. Вносът на синьото гориво е важна част от споразумението между американския президент Доналд Тръмп и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. "ЕС е готова да го направи, ако има интерес, най-рано през..
Социално-педагогическият интернат "Христо Ботев" в силистренското село Варненци не трябва да бъде закрит, тъй като страната ще остане без институция, в която да бъдат настанявани деца със съдебно решение за извършени противообществени прояви и те няма да могат да завършват образованието си. Това е общото мнение, изразено на среща на вицепремиера..
Искам да помоля родителите никога да не се карат пред децата си и да не използват груби думи един за друг пред тях. Детето не прави разлика в това дали те наистина мислят, това, което говорят един за друг, наистина ли татко или мама са такива, каквито се описват. Това каза семейният медиатор и журналист Ева Кикерезова, разпознаваемо лице от..
Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк се проведе днес пред сградата на Община Тервел . Той беше организиран от сдружение "За хората, земята и природата". Във времето на протеста започна сесията на Общинския съвет, на която влязоха да присъстват и протестиращи. Поводът за протест е инвестиционно намерение за инсталирането..
Министерството на Регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в момента прави пазарно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм", с който ще бъде решен проблемът с водоснабдяването на Ловеч, Плевен и редица други населени места в региона, които при трайно засушаване са на воден режим. Това каза заместник- министърът на Регионалното..
Какво представляваше цензурата по време на социализма и какви размери имаше тя? Следващият разказ е спомен за хлора в Русе, за Радиото, за..
Парламентът въвежда засилен контрол върху цените за 12 месеца - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г . Промените в Закона за въвеждане на..
Не два, може и три нови политически субекта да се появят от привържениците на основателя на ДПС Ахмед Доган. със сигурност няма да е един, заяви в..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали