"Изпирането на пари е престъпление, което обикновено има международен елемент и се свързва с предварително генерирани средства с престъпен произход.
Групата за финансово действие срещу изпирането на пари е международна организация, която създава стандарти за борба и превенция. Тя следи също за спазването им от държавите.
Има и местни организации, които изпълняват подобни функции, като Комитетът към Съвета на Европа, който прави оценка на България", обясни пред БНР Иван Кавръков, консултант по прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари.
Последният доклад на Комитета към Съвета на Европа за за страната ни е от 2022 г. Той борави с информация, която е за последните 10 години и е негативен, посочи експертът.
"Това означава, че от банките ще се изисква да прилагат по-разширени мерки по отношение на клиентите си и да събират повече документи. Целта е ограничаване на рисковете от пране на пари".
В т.нар. "черен" и "сив" списък влизат държави, които имат сериозни недостатъци в цялостната си система по превенция и противодействие на изпирането на пари, разясни той в предаването "12+3".
"В "сивия списък" са държави, които имат съществени недостатъци, но поемат политически ангажимент да ги изчистят. В "черния" са тези със стратегически недостатъци.
За да излезем, трябва да отстраним недостатъците, констатирани в доклад, а те са много.
Вече започнаха законодателни изменения. Предстоят още. Има създадени работни групи. Координационният екип, който се занимава с излизането от този списък, се председателства от министър - председателя. Ангажирани са всички институции.
Предполагам, че надеждите са да излезем още през февруари, но не мога да направя прогноза. Чака ни страшно много работа. Ще подаваме междинни доклади"
Самото включване в списъка може да окаже икономическо отражение върху страната, обясни Кавръков. Той смята, че е възможно това да се превърне в пречка за приемането ни в еврозоната.
"Странно е, че не се говори по темата, защото може да има ефект върху цялостното развитие на страната. При всяко едно включване на държава в "сивия списък" има доста сериозен отлив на преки чуждестранни инвестиции. Възможен е също спад на брутния вътрешен продукт.
Държавите извън ЕС могат да създадат проблеми с кореспондентското банкиране. Може да има забавяне в международни валутни преводи".
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Проблеми в сферата на приемната грижа ще бъдат обсъдени днес в Ямбол. Темата на дискусията е „Детството няма втори шанс. Няма чужди деца“. Организатор на събитието е Националната асоциация за приемна грижа. Към момента в Ямболска област са регистрирани 20 приемни родители, които са в общините Ямбол, Елхово и „Тунджа“. В..
Във Великобритания действащи служители на лондонската полиция са призовавализа разстрел на имигранти, наслаждавали са се на употребата на сила и са отхвърляли твърдения за изнасилване в кадри, заснети от репортер под прикритие на предаването „Панорама“на Би Би Си. Доказателствата за женомразство и расизъм показват провал по отношение на обещанието на..
В Ямбол и село Бояджик започнаха проявите, посветени на 122-годишнината от рождението на Джон Атанасов, наричан „бащата на компютъра“. Организатори на събитията са териториалната организация на Научно-техническите съюзи в Ямбол и община Тунджа. На 4 октомври се навършват 122 години от рождението на Джон Винсент Атанасов,..
В различни градове в Италия, късно снощи започнаха протести в знак на солидарност с Глобалната флотилия „Сумуд“, след като нейни плавателни съдове бяха прехванати от израелските власти на 75 морски мили от Газа. Хиляди излязоха на спонтанни протестни шествия в Рим, Милано, Болоня, Неапол, Торино, Генуа, Пиза, Палермо и в други големи градове. В..
Няколко плавателни съда на флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд" са били спрени, а хората на тях са били откарани на израелско пристанище, обяви Министерството на външните работи на Израел, цитирано от "Ройтерс". В публикация в социалната мрежа "Екс", придружена с видео се уточнява, че шведската екоактивистка Грета Тунберг и..
Джейн Гудол, видна природозащитничка и приматолог, водещ световен експерт по шимпанзетата, почина на 91-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Наблюдения на Джейн Гудол помогнаха да се разкрие колко тясно свързани са хората с шимпанзетата. Тя също така работи неуморно по проекти за опазване на природата по целия свят. Д-р Гудол е починала от..
Демократичната устойчивост, социалното сближаване, енергийният преход, борбата с корупцията и международния геополитически баланс са централни теми на провеждащия се в Никозия "Кипърски форум 2025" /Cyprus Forum 2025/. В шестото издание на инициативата участват над 175 видни представители на политиката, икономиката, академичната общност и гражданското..
През втората половина на октомври ще имаме хубави есенни дни , но месецът започва с ударна зимна обстановка. Това обясни пред БНР метеорологът..
Сега е безвремие и нито една тенденция не може да се вид в политическата ситуация у нас. Има много събития, но няма нищо ново, коментира в..
" Имаме прекрасни идеали за постижения, сега те се олицетворяват от този отбор, постигащ резултати. Иска ни се да сме такива постоянно, но те са рядък..
Дъжд
Превалявания