"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари, затова знаем за него, но българските банки не са направили необходимото, за да разберат кои са клиентите". Това разказа пред БНР журналистът Атанас Чобанов - главен редактор на сайта "Биволъ", във връзка с новото международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Той подчерта, че над 90 са случаите в това разследване, които са свързани с България.
Според него най-лошата хипотеза в разказания от него случай е, че Българска банка за развитие (ББР) пере пари със санкциите на държавата, защото тя е държавна банка. Чобанов беше категоричен, че "Биволъ" разполага с докладите за това:
"Публикували сме тази част от доклада, в която трансакцията за 31 милиона долара е маркирана като рискова и са посочени фирмите, а след това намерихме и кои са собствениците на фирмите".
Журналистът обясни, че фирмата, която има сметка в ББР, е офшорна от Сейшелите и е собственост на един оръжеен търговец, който е свързван с Боян Петракиев - Барона, бил е негов съдружник преди време:
"Негова фирма внесе едни гранати преди време, които се взривиха и убиха един американски инструктор на полигона в Анево (ВМЗ "Сопот" - бел.ред.). Това лице е трудно откриваемо, не желае да коментира, но на какво основание има то сметка в ББР? Лицето, което е пратило парите - 31 млн. долара - е имало фирма, а закупени от нея оръжия са намерени в "Ислямска държава", посочи Чобанов.
Въпроси са зададени към ББР, но не последва отговор, категоричен беше журналистът:
"Зададохме въпроса дали е сигнализирано и дали са проведени стандартните процедури, познават ли клиента. Можеха да ни кажат, че са ги провели и клиентите са Ок, но вместо това срещаме мълчание и от ББР, и от Министерството на финансите. Това мълчание е гузно". Той добави, че ДАНС и Финансовото разузнаване също мълчат.
Според Чобанов не може една офшорна фирма на оръжеен търговец да има такава "едра сметка" в ББР, защото това противоречи и на призванието и на законодателството за тази банка.
По думите му държавата на най-високо ниво дължи обяснение.
Цялото интервю на Снежана Иванова с Атанас Чобанов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.
Нови цени на километър пробег за таксиметровият превоз на пътници гласува Общинският съвет в Силистра. Минималната и максимална цена на дневната тарифа ще са 1,20 лв. и 1,40 лв., а на нощната – 1,30 и 1,50 лв. , при първоначална такса от 2,97 лв. и 3,30 лв. Регистрираните автомобили са 100, но са били години, когато в Силистра е имало двойно..
В Дупница и в Сапарева баня започна кампания по събиране на средства за закупуване на високпроходима шейна за спасителиня отряд. Необходими са около 45 хил. лева, които трябва да се съберат до зимния сезон или до отбелязване на 70-години от създаването на Спасителната служба в Дупница, които се навършват през февруари догодина...
В Плевен и още 14 селища в областта затягат режима на водата. Причината е трайното засушаване и липсата на валежи. Критично ниски са водните количества, които постъпват от водоснабдителна група "Черни Осъм“ и драстично намалелият дебит на шахтовите кладенци вследствие на трайното засушаване, Налага се промяна в часовете на спиране на..
Около 300 души все още са изолирани от света след наводненията в Испания. Броят на загиналите рязко се повиши през втория ден от издирването на изчезнали. Жертвите вече са над 158 души. Броят на жертвите на наводненията в Испания нарасна до близо 160 души Наводнението в Испания: Третото най-смъртоносно природно бедствие в историята на страната..
Активисти на партията "Величие", която остана извън парламента с резултат 3,999% от гласовете на избирателите, протестират тази вечер на площад "Независимост" в столицата. От формацията на Ивелин Михайлов твърдят, че на вота в неделя е имало "купуване и кражба на гласове". Ето какво заяви Михайлов: "3,999 е демонстрация на Бойко Борисов и Делян..
Катастрофа между два леки автомобила затвори пътя между Велико Търново и Дебелец. По първоначална информация е пострадал шофьорът на единия автомобил, откаран е в областната болница, съобщиха от полицията. Произшествието е станало в района на разклона за квартал "Чолаковци". Леките автомобили може да минават през този квартал, тежкотоварните изчакват..
Народни представители от две политически сили влизат в парламента от Силистренска област. Това са Джевдет Чакъров и Левент Мемиш от АПС и Милен Делийски и д-р Юксел Ахмед от ГЕРБ-СДС. Първите трима бяха депутати и в предходния парламент. Д-р Юксел е новото лице. Той бе три мандата кмет на Дулово, но на последните местни избори изгуби от..
Искат да се прегърнат с Борисов и Пеевски. Това заяви Корнелия Нинова, бивш лидер на БСП, за настоящето ръководство на Столетницата. ГЕРБ засега..
Ще гледаме представлението "Бойко Борисов и примадоните" , заяви пред БНР математикът проф. Николай Витанов. "Сега на сцената ще излезе една голяма..
Никой няма да се осмели да иска касиране на изборите. И не защото няма основание, никой няма да прояви смелост. " Кутията на Пандора" може да се..