"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари, затова знаем за него, но българските банки не са направили необходимото, за да разберат кои са клиентите". Това разказа пред БНР журналистът Атанас Чобанов - главен редактор на сайта "Биволъ", във връзка с новото международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Той подчерта, че над 90 са случаите в това разследване, които са свързани с България.
Според него най-лошата хипотеза в разказания от него случай е, че Българска банка за развитие (ББР) пере пари със санкциите на държавата, защото тя е държавна банка. Чобанов беше категоричен, че "Биволъ" разполага с докладите за това:
"Публикували сме тази част от доклада, в която трансакцията за 31 милиона долара е маркирана като рискова и са посочени фирмите, а след това намерихме и кои са собствениците на фирмите".
Журналистът обясни, че фирмата, която има сметка в ББР, е офшорна от Сейшелите и е собственост на един оръжеен търговец, който е свързван с Боян Петракиев - Барона, бил е негов съдружник преди време:
"Негова фирма внесе едни гранати преди време, които се взривиха и убиха един американски инструктор на полигона в Анево (ВМЗ "Сопот" - бел.ред.). Това лице е трудно откриваемо, не желае да коментира, но на какво основание има то сметка в ББР? Лицето, което е пратило парите - 31 млн. долара - е имало фирма, а закупени от нея оръжия са намерени в "Ислямска държава", посочи Чобанов.
Въпроси са зададени към ББР, но не последва отговор, категоричен беше журналистът:
"Зададохме въпроса дали е сигнализирано и дали са проведени стандартните процедури, познават ли клиента. Можеха да ни кажат, че са ги провели и клиентите са Ок, но вместо това срещаме мълчание и от ББР, и от Министерството на финансите. Това мълчание е гузно". Той добави, че ДАНС и Финансовото разузнаване също мълчат.
Според Чобанов не може една офшорна фирма на оръжеен търговец да има такава "едра сметка" в ББР, защото това противоречи и на призванието и на законодателството за тази банка.
По думите му държавата на най-високо ниво дължи обяснение.
Цялото интервю на Снежана Иванова с Атанас Чобанов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.
Административният съд в Благоевград даде ход на делото за оспорване на резултатите и от втория избор за общински съветници в Сандански. Жалбите срещу решението на Общинската избирателна комисия, която обяви резултатите от изборите на 23 февруари и издаде решение за състава на новия Общински съвет, са подадени от партия "Ред, законност,..
Окръжен съд Перник остави в ареста мъжът и жената, които са задържани заради умъртвяването на животни по особено мъчителен начин. Убийствата били заснемани, а видеоклиповете продавани, като сцените на умъртвяването били изключително брутални. Обвиняемите са причинили смърт на различни видове животни, сред тях зайци, котки, морски свинчета,..
Военнослужещи от българските военновъздушни сили са транспортирали със самолет "Спартан" до Хамбург, Германия дете, нуждаещо от спешна трансплантация. Това, съобщиха от Министерството на отбраната. Самолетът е излетял тази сутрин малко преди 10 ч. от Летище "Васил Левски" - София. На борда с малкия пациент са били неговите родители,..
Украйна обяви, че очаква решението на българското правителство за продажбата на двата руски атомни реактора за проекта АЕЦ "Белене". Това стана ясно от думите на украинския министър на енергетиката Херман Халушченко, цитиран от "Интерфакс-Украйна". Обявеното днес в украинския парламент от енергийният министър Херман Халушченко идва, след като..
Всички се насочват към политиката, защото имат дълбокото убеждение, че има само морков, а тояга няма! Това каза пред БНР актьорът Стефан Мавродиев и коментира: "А хората, които се насочват към политиката, са хората без занаят, които не могат, не разбират. Политиката не е работа, тя е стъкмистика. А тоягата се скрита и ако някой я вземе, ще кажат,..
Шестима са кандидатите за омбудсман на Република България. Те са обявени на сайта на Народното събрание. Бившият правосъден министър Антон Станков е номиниран от "Асоциация Българско училище за политика Димитър Паница". Кандидатурата на бившия член на Комисията за защита на личните данни Мария Матева е внесена от "Български червен..
40-годишната жена, убита от бившия си приятел снощи в Севлиево, не е сигнализирала за упражнявано спрямо нея домашно насилие. Това посочват от Окръжната прокуратура в Габрово, която разследва умишленото убийство. То е извършено снощи, минути след 19.00 часа. Мъжът причакал жената след работа и я намушкал с нож пред жилищна кооперация в..
Ударихме дъното с тази ситуация , заяви пред БНР политологът Първан Симеонов - създател на социологическа агенция "Мяра". " Каквото и да постанови..
"Бюджетът е с изпуснати разходи . Дефицитът не е 3%, той е поне 6% и това се вижда ясно в заложените параметри на дълга. През задната врата се..
Симфоничният оркестър на БНР ще представи концерта "Съдбовни знаци" на 14 март, петък, от 19 часа в зала "България". Радиосимфониците ще представят..