Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

FITF констатират на терен, че предписанията от 2013 г. не са изпълнени

Никола Янков: България е в черен списък за пране на пари. ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата

"Присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната"

| Интервю
Никола Янков
Снимка: Ани Петрова

Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Това съобщи Никола Янков, предприемач, който оглавява икономическия екип на "Синя България". В интервю пред БНР той коментира незавидното положение на България с уточнението, че не става въпрос за реално пране на пари, което е предмет на друг анализ.

"FITF, или групата за финансова действие на български, е основният комитет на ОИСР, към която България се опитва да се присъедини, поне декларативно. FITF правят стандартите за пране на пари. Техните доклади и класации са основен източник на информация за водещите страни в организацията. Попадането на държава в черния списък на тази организация е голям проблем", обясни Янков. 

И допълни: 

"България попадна в този списък през октомври 2023 г. след редовен преглед на терен от екип на FITF, въпреки че имаме хармонизирано законодателство като рамка. Ние сме транспонирали петата евродиректива за пране на пари, но държавните органи, които трябва да вършат тази работа – БНБ, НАП и дирекция "Финансово разузнаваме" на ДАНС, не го правят. 

В предаването "12+4" Никола Янкова коментира, че организацията прави регулярни прегледи. Предишният е бил през 2013 г. и е завършил с дълъг списък с препоръки. Държавата тогава е получила жълт картон. 10 години по-късно от FITF констатират,че препоръките не са изпълнени - неработеща държавна структура. 

ГДБОП – част от международно разследване срещу сайт, в който общували престъпни групи

"Те не казват, че в България се перат пари, те искат да проверят готовността на държавата на място. В България законовите норми не се изпълняват от органите, които трябва да го правят", заяви икономистът.

И препоръча, че "основно е да се сменят хората":

"Не става въпрос за реално пране на пари или за далавери. Въпросът е, че държавните организации, които по закон трябва да вършат това, не го правят, а това зависи от техните ръководители и служители".

Според Янков присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната.

Политическата нестабилност няма нищо общо с финансово разузнаване, БНБ и НАП, това че не си вършат работата, категоричен е икономистът.

Стефан Антонов: ЕЦБ се съмнява дали България може да задържи инфлацията си ниска за дълго

И заяви, че "България може да влезе в еврозона от 1 януари 2025 г., ако има политическа воля".

"И на сегашното правителство нищо не им пречи да работят в тази посока. Днес е 2 юли, колко срещи е направил финансовият министър с министри на страни от еврозоната? Нула. Минали са 3 месеца и няма нито една среща. Това е липса на политическа воля. Служебният кабинет има всички правомощия като редовен кабинет, жалко!", каза Янков.

За "Синя България" обяви, че остава извънпарламентарна опозиция и ако бяха влезли в НС, сега нямаше да подкрепят правителство на ГЕРБ.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

По публикацията работи: Александра Никова

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Пожарите на Балканите и митата на САЩ за европейските стоки белязаха седмицата

През изминаващата седмица, природата за пореден път показа на човека, че е по-могъща от него. В сряда, на руския полуостров Камчатка в Далечния Изток беше регистрирано едно от най-големите земетресения, регистрирани в историята -  8,8 по Рихтер. Няколко бяха ранените там. Въпреки опасенията по крайбрежието на целия Тихоокеански регион,..

публикувано на 02.08.25 в 10:04
Петър Ганев

Петър Ганев: Размахвайки плашилото за ръст на цените, властта си разписа празен чек

По-високи цени и по-малко избор за потребителите – такъв ефект от новите текстове в Закона за въвеждане на еврото и законопроекта за веригите на доставки прогнозира икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика. В своя публикация Ганев изследва потенциалните последици от текстовете върху ценообразуването и..

публикувано на 02.08.25 в 09:55

Празник на минералната вода в с. Шипково

В 19 ч. в троянското село Шипково тази започва традиционният празник на минералната вода. Шипково е един от най-старите балнеоложки курорти в страната създаден още в началото на миналия век, а празникът на минералната вода се организира за пети път, поясни кметът на селото Наталия Керембова. "Има за цел да популяризира минералната вода и..

публикувано на 02.08.25 в 09:01

Четирима застреляни при стрелба в бар в САЩ

Четирима души са застреляни при нов случай на масово убийство в Съединените щати. Полицията издирва мъж в щата Монтана и предупреждава, че той е въоръжен и опасен. Той е открил стрелба в бар в град Анаконда - бивш индустриален център с 10 000 души население. Жителите му са призовани да останат вкъщи, да заключат вратите си и ако..

публикувано на 02.08.25 в 08:43

122 години от Илинденско-Преображенското въстание

122 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в село Попови ливади над Гоце Делчев. Честванията ще започнат със заупокойна молитва за загиналите и молебен за здраве, която ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим. Венци и цветя на признателност ще бъдат поднесени пред..

публикувано на 02.08.25 в 08:36
Доналд Тръмп

Тръмп уволни ръководителя на бюрото по статистика заради неочаквани данни за безработицата

По-слаби от очакваните данни за новооткритите работни места в САЩ, които бяха изнесени от Бюрото по трудова статистика станаха причина Доналд Тръмп да заяви, че ще уволни неговият ръководител. Според последните данни на Бюрото по трудова статистика през юли американската икономика е добавила по-малко работни места от очакваното, като вместо..

публикувано на 02.08.25 в 08:14
Доставка на хуманитарна помощ по въздуха в Газа.

Италия стана четвъртата страна, доставяща хуманитарни помощи в Газа

Италия стана четвъртата европейска страна, която започва въздушни хуманитарни доставки в Газа.  От ООН оспорват този метод за ограничаване на масовия глад в палестинския анклав Най-малко 21 души са убити в Газа от началото на днешния ден.  Помощи от шест държави са били пуснати над Ивицата Газа Според статистиката на местни палестински..

публикувано на 02.08.25 в 08:05