Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Това съобщи Никола Янков, предприемач, който оглавява икономическия екип на "Синя България". В интервю пред БНР той коментира незавидното положение на България с уточнението, че не става въпрос за реално пране на пари, което е предмет на друг анализ.
"FITF, или групата за финансова действие на български, е основният комитет на ОИСР, към която България се опитва да се присъедини, поне декларативно. FITF правят стандартите за пране на пари. Техните доклади и класации са основен източник на информация за водещите страни в организацията. Попадането на държава в черния списък на тази организация е голям проблем", обясни Янков.
И допълни:
"България попадна в този списък през октомври 2023 г. след редовен преглед на терен от екип на FITF, въпреки че имаме хармонизирано законодателство като рамка. Ние сме транспонирали петата евродиректива за пране на пари, но държавните органи, които трябва да вършат тази работа – БНБ, НАП и дирекция "Финансово разузнаваме" на ДАНС, не го правят.
В предаването "12+4" Никола Янкова коментира, че организацията прави регулярни прегледи. Предишният е бил през 2013 г. и е завършил с дълъг списък с препоръки. Държавата тогава е получила жълт картон. 10 години по-късно от FITF констатират,че препоръките не са изпълнени - неработеща държавна структура.
ГДБОП – част от международно разследване срещу сайт, в който общували престъпни групи
"Те не казват, че в България се перат пари, те искат да проверят готовността на държавата на място. В България законовите норми не се изпълняват от органите, които трябва да го правят", заяви икономистът.
И препоръча, че "основно е да се сменят хората":
"Не става въпрос за реално пране на пари или за далавери. Въпросът е, че държавните организации, които по закон трябва да вършат това, не го правят, а това зависи от техните ръководители и служители".
Според Янков присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната.
Политическата нестабилност няма нищо общо с финансово разузнаване, БНБ и НАП, това че не си вършат работата, категоричен е икономистът.
Стефан Антонов: ЕЦБ се съмнява дали България може да задържи инфлацията си ниска за дълго
И заяви, че "България може да влезе в еврозона от 1 януари 2025 г., ако има политическа воля".
"И на сегашното правителство нищо не им пречи да работят в тази посока. Днес е 2 юли, колко срещи е направил финансовият министър с министри на страни от еврозоната? Нула. Минали са 3 месеца и няма нито една среща. Това е липса на политическа воля. Служебният кабинет има всички правомощия като редовен кабинет, жалко!", каза Янков.
За "Синя България" обяви, че остава извънпарламентарна опозиция и ако бяха влезли в НС, сега нямаше да подкрепят правителство на ГЕРБ.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Изтекли данни от личния кабинет на Борис Джонсън разкриват как бившият премиер е печелил от контакти и влияние, които е придобил по време на поста си, при вероятно нарушение на етичните правила и правилата за лобиране, разкрива "Гардиън" в няколко публикации. "Досиетата "Борис", както ги е озаглавил вестникът, съдържат имейли, писма,..
Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разлюля гръцкия остров Евбея.Трусът е усетен в цялата област Атика. Няма информация за пострадали и жертви. Жителите и туристите на остров Евбея излязоха по улиците, като някои от тях са в парковете или леките си автомобили. Много пък отидоха на брега на морето, където смятат, че ще бъде..
Британският премиер Киър Стармър прие президента на Палестинската администрация Махмуд Абас на "Даунинг стрийт" в момент, когато Обединеното кралство се готви да признае Палестина като държава. Махмуд Абас приветства обещанието на Стармър за признаване преди заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк по-късно този месец, ако Израел не промени..
На Рождество на Пресвета Богородица Берковица отбеляза своя празник. Трима берковчани получиха награди за принос в развитието на общината Празничните прояви стартираха още през миналата седмица. Днес в храм "Рождество Богородично" Видинският митрополит Пахомий отслужи света литургия, а за здраве и благоденствие на жителите на града бе..
Нетаняху разпореди тази вечер пълна и незабавна евакуация на град Газа, след като по-рано днес беше обявено увеличаване на интензивността на въздушните удари там: "Всичко досега беше въведение към главното действие - сухопътно нахлуване на нашите сили в град Газа. Затова казвам на жителите му: "Слушайте ме внимателно, предупредени сте, напуснете..
Обединеното кралство може да спре визите от страни, които "не играят по правилата" и не се съгласяват на споразумения за връщане на мигранти, заяви новият министър на вътрешните работи Шабана Махмуд по време на среща на групата за обмен на разузнавателна информация "Пет Очи" в Лондон. Шабана Махмуд приветства в Лондон ръководителя на службата..
Съкрушително мнозинство във френското Национално събрание гласува против премиера центрист Франсоа Байру, който трябва да подаде оставка. Той се задържа на поста девет месеца, без да успее да прокара проектобюджета за справяне с растящия дефицит. Край на правителството на Франсоа Байру: 364 депутати са отнели доверието към премиера, това води..
Протестът на 13 септември е само началото , обеща пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов. "На 13 септември организираме..
Проблем е, че има много версии за бития директор на ОДМВР на Русе. Този проблем се дължи до голяма степен на реакцията на ръководството на МВР,..
Цялото интервю на Снежана Иванова с проф. Даниел Вълчев в предаването "Неделя 150" чуйте в звуковия файл.
Разкъсана облачност
Предимно облачно