Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Проверяват българска банка заради парични преводи от Венецуела

2
Председателят на ДАНС Димитър Георгиев, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и главният прокурор Сотир Цацаров (от дясно наляво)
Снимка: БТА

Българските служби проверяват българска банка заради парични преводи в големи размери от Венецуела. 

Темата беше обсъдена на среща в Министерския съвет при премиера, в която участваха американският посланик, главният прокурор и председателят на ДАНС. Страната ни е получила информация от САЩ за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела към доверителна банкова сметка в България.

Сотир Цацаров обяви, че има данни в коя банка и кои лица са използвали български сметки за парични преводи от Венецуела.

ДАНС извършва проверка в банката, уточни главният прокурор.

Знае се кой е титулярът на сметката. Става дума за парични преводи за милиони евро. Част от средствата са били превеждани от България по банкови сметки в други държави. Основанията са били недействителни, обясни главният прокурор Сотир Цацаров:

"Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и така нататък".

Държавна агенция "Национална сигурност" проверява банката. Осигурено е съдействие от БНБ. Когато има пълна картина за преводите и за всички сметки, "най-вероятно ще се пристъпи към наказателно производство за пране на пари", посочи още Цацаров.

Останалите средства в сметката, които са в немалък размер, са запорирани, за да не изтичат средства.

Председателят на ДАНС Димитър Георгиев обясни:

"Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави. Към момента не е на територията на България. Има няколко гражданства, сметката е една".

Американският посланик Ерик Рубин отчете отличното сътрудничество между американското и българското правителство и службите на двете държави:

"Нашето правителство, заедно с другите страни от Европейския съюз, работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато".

Установеният български гражданин често е посещавал и Оман, научи още "Хоризонт".

БНБ оказва пълно съдействие по случая с паричните трансфери от Венецуела по сметка в българска банка, съобщиха за "Хоризонт" от Централната банка. Оттам уточняват, че "работят активно с компетентните органи в рамките на законоустановените си права и отговорности". Заради банковата тайна БНБ няма право да коментира имена на поднадзорни лица или да дава подробности около случая.

Българските служби са действали адекватно по сигнала за парични преводи в големи размери от Венецуела, коментира пред „Хоризонт“ евродепутатът Емил Радев, докладчик по законодателното досие за звената за финансово разузнаване. Според Радев случаят е показал доброто сътрудничество между София и Вашингтон в борбата с прането на пари:

"Българската прокуратура, българските служби, ДАНС и Звеното за финансово разузнаване са реагирали много адекватно. Тук говорим за много специфично използване на друг инструмент – специалната адвокатска сметка. Нашите партньори от САЩ също са подали този сигнал. Част от парите са запорирани, така че да не могат повече да излизат от тази сметка. От тук нататък ще има разследване и за пране на пари. Ще има и проследяване на финансовите потоци. Нека да оставим време на Прокуратурата да направи своя анализ и при нужда да повдигне нужните обвинения".

Преди дни венецуелският депутат Карлос Папарони оповести, че властите в Каракас се опитват да изнесат капитали на държавната петролна компания "Петролеус Де Венесуела" чрез финансов посредник в България. Тогава от Министерството на външните работи съобщиха, че няма постъпила информация за паричен трансфер.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Галерия

ВИЖТЕ ОЩЕ

Близо 70 хиляди българи са употребили хероин през миналата година

Поне 69 хиляди българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на фейсбук страницата си, като цитираха данни от Национално изследване SOVA 5. Над 868 кг хероин са задържани при операции на МВР и Агенция „Митници“ през изминалата година, допълниха от министерството...

публикувано на 17.08.25 в 16:08

Пожар избухна в района до Аквапарка в Несебър

Пожар горя в близост до Аквапарка в Несебър, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горяли са сухи треви и храсти. Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър..

публикувано на 17.08.25 в 15:43
Сянката на главната

От утре слабо се понижават максималните температури

През нощта ще е ясно и почти тихо. Преобладаващи минималните температури между 14° и 19°, по Черноморието до 22°, за Варна около 19°.  Утре ще преобладава слънчево време, ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над Североизточна България.  Там на отделни места ще превали краткотраен дъжд.  Вятърът ще се ориентира от..

публикувано на 17.08.25 в 13:46

Откриха телата на двама изчезнали в морето край Слънчев бряг

Телата на изчезналите в бурното море в Слънчев бряг в четвъртък следобед 14-годишен младеж и 35-годишния му роднина от Септември са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър, предаде Нова тв. Телата ще бъдат откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас. Двамата са били част от по-голяма..

публикувано на 17.08.25 в 13:28
Лято в Шкорпиловци

До 3 бала ще се вълнува морето в днешния почивен ден

Днес времето ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни над Югоизточна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и североизток. Максимални температури между 30° и 35°, по Черноморието 26°-29°, за Варна около 29°. Вълнение на морето 3 бала. Температура на морската вода 25°-26°. Изгрев на Слънцето за..

публикувано на 17.08.25 в 10:34

Мъж загина на връх Мусала

Млад мъж на около 30 години е загинал вчера в района на връх Мусала, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.  Вчера в 13:07 часа е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на "Центъра за..

публикувано на 17.08.25 в 10:30

Заради барбекю възникна пожар в местността Сотира край Варна

За изминалото денонощие звената за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 142 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 111 пожара, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на своята интернет страница. При пожарите са пострадали двама души. С преки материални щети са..

публикувано на 17.08.25 в 10:20